Власне, причетність Кондакова до ММСІС таємницею не є, і він сам не раз про це розповідав, зокрема, в інтерв’ю авторитетному виданню "Українська правда".
Щоправда, Кондаков стверджував, що є лише звичайним співробітником компанії, та рекламним обличчям, однак при підготовці публікації iPress.ua отримав підтвердження одразу з кількох незалежних джерел, що саме він є кінцевим бенефіціаром компанії.
Що ж стосується балотування Кондакова по списку Радикальної партії Олега Ляшка, то про цей факт написали чимало українських ЗМІ, зокрема, інформаційна агенція "ЛігаБізнесІнформ"
Костянтин Кондаков. Фото: ireu.org.ua
Однак, після оголошення виборчого списку на з’їзді партії, її керівництво, вочевидь, злякалося негативного резонансу від присутності у списку відомого шахрая, а тому у документах, поданих до ЦВК, його прізвища не виявилося.
Ось, що написали про це колеги з видання Insider: "Итоговый список Радикальной партии, обнародованный на сайте Избиркома, оказался отличным от оглашенного на съезде. Изменения претерпела даже первая десятка, хотя по закону менять кандидатов можно только на съезде. А значит, на лицо нарушения. (…) Например, с 28-й позиции пропал Константин Кондаков. Это известный в Украине биржевой трейдер, основатель дилингового центра FOREX MMCIS group, который критики называют действующей финансовой пирамидой. Самого же Кондакова в прессе величают "вторым Мавроди"".
Варто відзначити, що Кондакова та його захисників не зацікавили інші факти, викладені у нашій публікації. Наприклад, що власники MMCIC привласнили собі кошти вкладників або зв’язки Кондакова із Олександром Волковим, з яким вони були партнерами по "бізнесу" і починали сходження до фінансових вершин із того, що у Мелітополі працювали екстрасенсами – звичайними шарлатанами, які затуманювали людям голову. Чомусь не виникло у Кондакова питань до твердження, що його діяльність покривав син колишнього генпрокурора Артем Пшонка.
Все це спростовувати не потрібно – а от ймовірна участь у виборах у списку Ляшка чомусь ображає честь і гідність фінансового генія.
Чому поспішала суддя Мигаль?
У нас також викликає чимале здивування і той поспіх, з яким суддя Франківського районного суду Галина Мигаль намагалася прискорити судовий процес.
Коли захист відповідача запропонував залучити у якості свідка до судового засідання журналіста інтернет-видання iPress.ua, суддя раптом зауважила:
"Ви розумієте, що це затягне судове засідання?".
Тобто суддя, завдання якої ґрунтовно ознайомитись зі справою, зважити усі деталі, раптом з невідомих причин відмовляється від важливого елементу судового засідання – заслухати свідка. А поясненням такого її рішення є те, що це затягне справу. Куди ж так поспішала вельмишановна пані суддя? Можемо цілком обґрунтовано і впевнено зробити припущення, але поки що стримаємося. Однак обіцяємо, що діяльність судді Галини Мигаль стане об’єктом дуже ретельного аналізу.
"Книжки Кондакова" як доказ. Доказ чого?
Ще дужче нас здивував той факт, що суддя Галина Мигаль під час прийняття свого рішення узяла в якості аргументу захисту надані адвокатами Кондакова… дві книги про Forex. На думку судді, це є неабияка інтелектуальна праця. Однак, про що свідчать такі "докази" і яким чином вони стосуються суті позову? Відповіді на ці запитання, на жаль, ми не маємо.
Що ж до самих книг, то одна з них - "MetaTrader 4 вчимося заробляти на Форекс" – це звичайний переклад з англійської мови інструкції до програми MetaTrader 4, без якої неможливо розібратись у тонкощах роботи на Forex. І Кондаков навіть не працював над її перекладом.
iPress.ua знайшов людину, яка була причетна до написання деяких книг для Костянтина Кондакова. Це Віктор Чижевський, колишній аналітик компанії Forex MMCIC group. За специфікою своєї діяльності і посади займався написанням різних аналітичних статей і оглядів.
"Ця книга створювалась без мене. Звичайно, що кожен, хто бачив інструкцію від MetaTrader 4, розуміє, що текст передерли, зробили невеликий рерайт і якісь вставки", – розповідає Чижевський.
До написання іншої книги – "Як бачити і передбачати ринок Фундаментальні індикатори Форекс", – яку суд прийняв у якості доказу, Кондаков теж не причетний.
"У якийсь момент виникла потреба написання книги. До мене звернулись з проханням написати цю книгу. Відразу було зазначено, що автором книги буде Кондаков, а я буду співавтором. Це книга "Як бачити і передбачати ринок Фундаментальні індикатори Форекс". Я написав цю книгу. Вийшла доволі велика праця, але багато чого просто не увійшло туди, бо Кондаков сказав, що це занадто складно, треба простіше",– розповідає Чижевський.
За його словами, ця книга розрахована не на професіоналів, а на широкий загал. "У підсумку вийшло так, що коли книга була видана, то я навіть не потрапив у співавтори і навіть не був і не було ніякої згадки про мене. Це було трохи образливо, бо хотілось, щоб хоч якось згадали", – каже Чижевський і додає, що йому пообіцяли дати премію, але так і не дали.
"Кондаков узагалі жодного відношення до написання цієї книги не мав", – додав колишній працівник компанії Forex MMCIC group.
Ще одну книжку для Кондакова написала працівник мелітопольського офісу компанії.
"Є ще й третя книга Кондакова на тему психології трейдінгу – "Психологія трейдингу, або Як приручити ринок FOREX?". Я знаю, що її писала працівниця мелітопольського офісу. Я навіть її консультував на цю тему, бо там треба було привести приклади з реальної торгівлі, чого вона зробити не могла", – додає Чижевський.
Повернення Кондакова пов’язане із новою пірамідою?
З чим пов’язане повернення Кондакова до активного життя? Чому спритний шахрай знову починає виявляти активність і ретельно "зачищає" інформаційний простір від негативних згадок про себе і свої брудні справи? За інформацією iPress.ua, Кондаков сьогодні готує створити чергову фінансову піраміду, жертвами якої можуть стати тисячі довірливих українців. Після нетривалого відпочинку, під час якого українці навіть встигли забути про шахраїв з білими комірцями, ті знову повертаються з наміром заробити своїми нечесними методами.
Це підтверджує також Віктор Чижевський: "Коли компанія Forex MMCIC group оголосила про своє банкрутство, уже тоді ширились чутки про створення нових проектів. Була одна марна спроба створити якийсь проект. Сьогодні я спілкуюсь із колишніми працівниками компанії, які, як виявилось, ніякі не колишні, а працюють безпосередньо на Кондакова і отримують від нього завдання. З цього я можу зробити висновок, що дійсно планується запуск якогось нового проекту".
У чому полягав обман інвесторів?
Компанія Forex MMCIC group не була класичною пірамідою на кшталт МММ, проте певні елементи піраміди там були.
Клієнти MMCIS group грали не на справжньому ринку Foreх, а на віртуальному аналогу всередині самої компанії. За інформацією ЗМІ, уже в 2011 році на різноманітних фінансових форумах з’явилися повідомлення про те, що ММСІС ймовірно підміняла реальні графіки валютних курсів своїми власними, а тому виграти в таких умовах практично неможливо: адже графіки завжди "йшли" у протилежний бік від ставок гравця.
Згодом ММСІС запропонувала потенційним клієнтам інвестувати "одразу у 20-х топ-трейдерів, які, мовляв, дуже талановито грають на валютному ринку".
Костянтин Кондаков. Фото: blogspot.com
"Обман інвесторів полягав у тому, що, начебто, існує 20 трейдерів і у їхньому числі й сам Кондаков, які торгують на валютному ринку, заробляють гроші і керують грошима інвесторів. "це не відповідало дійсності. Грошима ніхто не торгував і не управляв саме на ринку Forex. У підсумку це призвело до закриття компанії і припиненню виплати грошей інвесторам", – розповідає про схему колишній аналітик компанії Чижевський.
За його словами, від самого початку компанія створювалась як звичайна компанія у Forex group, потім залучала інвесторів. Прибуток інвесторам нараховувався за рахунок збитків трейдерів – клієнтів компанії-брокера. А вже на третьому етапі, коли масово потекли гроші інвесторів, то їх просто збирали, ними ніхто не управляв і не торгував.
Куди пішли ці гроші?
Розібратись у тому, куди йшли гроші – майже неможливо.
"Там було все дуже хитро зроблено – існувало багато приватних компаній-прокладок, через які ці гроші проходили. Потім вони якось збирались в один потік і осідали на якихось конкретних рахунках. Зрештою і компанії, на рахунки яких інвестори перераховували гроші, сьогодні вже не існують. Повернути гроші сьогодні вже неможливо", – стверджує Чижевський.
Він додає, що "інвестори самі винні, бо вони підписували угоди, які були складені таким чином, що фактично позбавляли їх можливості повернути назад ці гроші, оскільки договір підписувався з однією компанією, гроші перераховували іншій".
"Кондаков у цій ситуації залишився нібито чистим, бо не підписав жодного договору і гроші йому не перераховували. В очах публіки він був всього лише керівним трейдером. Хоча кожен працівник компаній, які входять у Forex MMCIC group знали, що керує компанією саме Костянтин Кондаков", – стверджує Віктор Чижевський.
Про які суми йдеться?
За словами Чижевського, мова може йти навіть про півмільярда доларів США!
"Коли я нещодавно спілкувався на форумі із інвесторами з Росії, то мова йшла про $200 млн. Кондаков неодноразово говорив про те, що його мрією є отримати в управління мільярд доларів. Я не знаю, чи були отримані такі гроші. Але якщо зрівняти те, що пишуть інвестори про суми, які вони втратили, то можна говорити про втрату $500 млн. по усьому СНД", – розповідає аналітик.
За даними "Інтерфакс-ЦЕА", у 2013 році близько 400 тис росіян стали клієнтами форекс-брокерів, а загальний середньомісячний оборот ринку досяг $440 млрд, збільшившись в два рази по відношенню до попереднього року. Росіяни вклали в валютні операції понад $550 млн.
За інформацією російської "Новой газеты", лише в РФ ММСІС вкрала у своїх клієнтів понад $70 млн. http://www.novayagazeta.ru/inquests/66346.html А кількість постраждалих сягає 100 тис осіб. За іншими даними, постраждалих може бути навіть мільйон. http://moment-istini.com/13421/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-finansovomu-proektu-mmcis/
В Росії, де Кондаков також вів активну діяльність, заборонили нефінансовим організаціям залучати кошти фізосіб в рамках публічної оферти. Відповідна норма вступила в силу з 1 липня.
"Мова йде про обмеження можливості залучати позики від громадян на підставі публічної оферти або пропозиції про таку оферту, спрямовану невизначеному колу осіб, - пояснив голова юридичного департаменту Центробанку Олексій Гузнов. - Ми сподіваємося, що зміниться практика, пов'язана з тим, що та чи інша організація, наприклад, миє вікна і одночасно залучає позики населення під небачені відсотки". За його словами, оцінити масштаб проблеми важко, але опитувальний метод показав наявність подібних схем практично в кожному регіоні. http://kommersant.ru/doc/2764664
Тим часом обдурені вкладники ММСІС на пострадянському просторі об’єднуються і на форумах в Інтернеті та у соцмережах обговорюють, як можна повернути втрачені гроші.
Фото: ex-news.com
За інформацією тієї ж "Нової газети", у грудні 2014 року у відділ МВС Пресненського району Москви звернулися майже 200 ошуканих вкладників Forex MMCIS. У ході дослідчої перевірки встановлено, що "представники Forex MMCIS group завдали шкоди в особливо великому розмірі і зникли з грошима" (постанова про порушення кримінальної справи є в розпорядженні редакції).
Що ж до втрат вкладників ММСІС в Україні, то оцінити навіть приблизну їх кількість доволі складно.
"Тим даним, які вони публікували на своєму сайті про кількість своїх вкладників довіряти не можна. У певний момент вони писали, що їх активи становлять $1,6 млрд, що м’яко кажучи, дуже сумнівно", - зазначив iPress.ua фінансовий аналітик Мар'ян Заблоцький. За його словами, більшість вкладників, які втратили свої гроші у фінансовій піраміді ММСІС – з Росії. Це й зрозуміло – рівень життя у росіян вищий, купівельна спроможність більша.
Дві моделі шахрайства
"Моделей шахрайства було дві. Перша – полягала у завищенні вартості акцій на українській біржі. Був створений інвестиційний фонд, який пропонував вкладати гроші. Як виявилось, основним активом цього фонду були акції однієї нібито IT-компанії, засновником якої був однокласник Кондакова. Потім Нацкомісія з цінних паперів припинила обіг цих акцій, оскільки їх вартість на біржі була фіктивна. По суті дві компанії купували одна в одної ці акції за фіктивною вартістю", - каже Заблоцький.
Але існувала ще одна схема – більш популярна на ринку.
"Під модель торгівлі на Форексі людей запрошують не просто торгувати, але й вкладати кошти. І нібито є якісь невідомі і суперталановиті трейдери, які можуть примножити ваші кошти. При цьому, чомусь замовчувалось, чому ці відомі і талановиті трейдери витрачають свій дорогоцінний час, щоб залучити гроші від населення, а не від великих інвесторів. Згодом вся піраміда розпалася. Гроші в людей забрали, а людей кинули", - пояснює фінансовий аналітик і додає, що у професіоналів на фінансовому ринку ні в кого не виникало сумнівів у тому, що ММСІС – це форма шахрайства.
"Достатньо було подивитися на біографію людей, які цим займаються – всі з Мелітополя і Запорізької області, без досвіду роботи на фінансовому ринку. Фактично це рекламні агенти, які начитались інформації про те, як функціонують шахрайські схеми закордоном і скопіювали їх", - додав Мар'ян Заблоцький.
До речі, бізнес-партнер Кондакова Олександр Волков також є уродженцем Мелітополя. На позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року Волков балотувався до Верховної Ради України за списком Блоку Петра Порошенка. У нього 81 номер у списку, про що свідчить відповідний запис на сайті Центральної виборчої комісії.
Олександр Волков. Фото: vk.com
На сайті ЦВК вказано, що Волков є директором ПАТ "Інтернет Глобал Текнолоджи".
"ПАТ "Інтернет Глобал Текнолоджи" - це, власне, та компанія, акції якої купували по 500 грн. при ватості 1 грн", - каже Заблоцький.
iPress.ua вдалось знайти також одного з постраждалих від компанії ММСІС. Це громадянин Росії. Його звати Марат. З міркувань безпеки він попросив не розкривати його прізвище.
"Кондаков однозначно шахрай, але він виступав всього лише офіційною особою цієї прихованої фінансової піраміди, за його спиною в будь-якому випадку були, як мінімум команда фахівців з організації подібного роду пірамід, ну і, природньо, великий інвестор, для старту потрібні були не маленькі вкладення. Назвати Кондакова фінансовим генієм не можна, так як ішов він по стопах Мавроді і його подібним, загалом не перший і не останній", - повідомив Марат.
iPress.ua подав апеляцію на рішення Франківського районного суду Львова і інформуватиме про перебіг цієї справи надалі.
Олександр Чорний
