Валерія Гонтарєва та її російські партнери пов'язані з Сергієм Курченком

04 квітня 2016, 14:40

Сергій Курченко. Фото: korrespondent.net

Компанія Валерії Гонтарєвої ICU, яка виступає одним із фінансових радників з питань продажу корпорації "Рошен", пов'язана із олігархом з оточення Януковича Сергієм Курченком.

Про це написав журналіст Сергій Щербина на своїй сторінці у Facebook.

"З приводу засвітки Гонтарєвої в "панамських документах" і її партнерства з російським ВТБ є веселе доповнення. І російський банк, і компанія Гонтаревої не чужі для "молодоолігарха" Сергія Курченка, - стверджує він. - Точно відомо, що ВТБ кредитував Курченка на 370 мільйонів доларів після покупки Одеського НПЗ. Проводили це все якраз через офшори БВО. Після втечі Курченко завод перетворився в заставне майно росіян".

Також, за словами Сергія Щербини, у матеріалах кримінальної справи проти Курченка по епізоду крадіжки грошей Аграрного фонду і Нацбанку, фігурує компанія ICU Гонтарєвої, яка виступала брокером за цими сумнівних операцій за свій відсоток.

"Як ми тепер знаємо з "панамських документів", частка в ICU також належить керівництву російського ВТБ, - додав журналіст. - Що вже говорити про те, що відповідь на запит OCCRP з приводу офшорок Порошенка підписав ще один співвласник ICU Макар Пасенюк. Якого ще недавно готували в голови адміністрації президента".

Відзначимо, що сьогодні Макар Пасенюк, керуючий директор інвестгрупи ICU, яка виступає одним із фінансових радників з питань продажу корпорації Roshen заявив, що липецька фабрика Порошенка може бути продана у найближчі кілька місяців.

Генпрокуратура України звинувасує Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку. Генпрокуратура склала повідомлення про підозру екс-заступнику директора ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" у змові з Курченком та заволодінні належним державі зрідженим газом на суму 2,2 млрд гривень.

Курченка оголошено в міжнародний розшук, за рішенням суду, його заочно заарештовано. В рамках розслідування на майно й інші активи Курченка та інших підозрюваних накладено арешт. Загальна сума арештованих коштів - 2,8 млрд грн.

Нагадаємо, що Президент України опинився у центрі скандалу після публікації розслідування на підставі даних панамського реєстратора офшорів.

Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.

ЧИТАЙТЕ: Президент України реєстрував офшор під час боїв за Іловайськ

Виявилося, що влітку 2014 року Президент зареєстрував компанію для переведення кондитерського бізнесу в юрисдикцію Британських Віргінських островів. Основні претензії журналістів до Порошенка - то, що він не вказав у декларації володіння акціями компанії на $1000, що він наразі не завершив передачу "Рошен" сліпому трасту і що він нібито мав намір ухилитися від сплати податків в Україні під час продажу корпорації.

Також у офшорному скандалі фігурують голова НБУ Валерія Гонтарєва, мер Одеси Геннадій Труханов та олігарх Ринат Ахметов. Зокрема, стало відомо, що Компанія Гонтарєвої мала тісні стосунки з заступником голови Зовнішторгбанку Росії (ВТБ) Юрієм Соловйовим. Фактично чверть ICU донедавна належала дружині Соловйова, а офшорні компанії під управлінням ICU отримували позики від офшорів Соловйова.

ЧИТАЙТЕ: Скандал року. Розпочалось глобальне знищення офшорів загальна вартість яких $32 трильйона

Сьогодні лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що ініціює початок процедури імпічменту Президента України Петра Порошенка.