RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ МЕДІА.ГОЛОВНЕ

Розпочалось глобальне знищення офшорів загальна вартість яких $32 трильйона

Глобальні капітали,намагаючись відстрочити падіння системи, знищують дрібніші капітали без усякого жалю - як "своїх" так і чужих
Слідом за розгромом Кіпру почався злив Британських Віргінських островів. Найближчим часом будуть оголошені імена тисяч західних махінаторів-середнячків і високопоставлених папуасів з "третього світу". Схоже, що за рахунок "експропріації офшорних експропріаторів" вирішили уповільнити падіння системи глобального Заходу.
Розпочалось глобальне знищення офшорів загальна вартість яких $32 трильйона Ринат Ахметов. Фото: news.mail.ru

The Guardian публікує відразу кілька статей, де викладаються результати "новаторського проекту International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Вашингтон, який співпрацює з The Guardian і іншими міжнародними ЗМІ". У журналістському розслідуванні брали участь 88 журналістів з 46 країн світу.

Почався масовий злив інтимної інформації з офшорів - стали доступні мільйони електронних листів та інших документів, в основному по офшору з Британських Віргінських острови (BVI). Як стверджується в одній зі статей, обсяг інформації про BVI 260 гігабайт - що в 160 разів більше інформації про звіти посольств, яку в 2010 році оприлюднив WikiLeaks - містить 2,5 мільйона документів і імена 130 тисяч осіб з 170 країн, в тому числі з України та Росії. Це фінансові дані "більш ніж за 10 років", а також інформація про "відгалуженнях в Сінгапурі, Гонконгу і на островах Кука".

Джерард Райл, директор ICIJ, докладно розповідає про проект в своїй статті. Видання уточнює, що не звинувачує власників офшорів протиправних діях, а просто повідомляє про їхні рахунки і (або) фірми. Окрема стаття присвячена британському мільйонерові  Скоту Янгу, котрого газета називає "партнером покійного олігарха Березовського".

Перша стаття вийшла під назвою ​​"Витік інформації: розкрилися таємниці багатіїв, що ховають гроші в офшорах". "Вперше оголошені дані про осіб тисяч власників« анонімного багатства" - людей з різних країн світу", - повідомляє журналіст Девід Лі. У список входять "від президентів до плутократів, від дочки філіппінського диктатора Маркоса до британського мільйонера, звинуваченого в приховуванні активів від колишньої дружини".

Всього було розкрито близько 2 млн. електронних листів та інших документів, що найчастіше мали відношення  до офшору на Британських Віргінських островах (BVI): "Витік потенційно може спровокувати всесвітній" землетрус "у процвітаючій індустрії офшорів". За оцінкою колишнього старшого економіста McKinsey, у податкових притулках може бути приховано до 32 трильйонів доларів.

Газета виявила в списку ім'я Ахіллеаса Каллакіса, котрий через фальшиві фірми, зареєстровані в BVI, позичив в британських та ірландських банках рекордну суму - 750 млн фунтів. Але є також чиновники і заможні родини з Канади, США, Індії, Пакистану, Індонезії, Ірану, Китаю, Таїланду і колишніх комуністичних режимів: "їхні таємні фірми базуються переважно на Британських Віргінських островах". На думку видання, BVI - найуспішніший офшор в світі. Справжні імена власників фірм, які там зареєстровані, ніколи не розкриваються і зазвичай невідомі навіть місцевим фінансовим регуляторам. І дарма фінансовий секретар адміністрації BVI Нейл Сміт запевняє в інтерв'ю: "Наше законодавство - більш вороже середовище для беззаконь, ніж більшість юрисдикцій".

У минулому році в циклі "Офшорні секрети" The Guardian і ICIJ були оголошені відомості про те, як британські імперії нерухомості створювалися, в тому числі, російськими олігархами, шахраями і втікачами від податків, які використовували фірми в BVI за "ширмою" з підставних директорів . Номінальні директора, британські громадяни, "здають в оренду свої імена, щоб за ними ховалися реальні власники".

У статті під назвою "Профілі провідних власників секретних рахунків", підготовленої Девідом Лі, газета публікує 8 "портретів": "Ми не стверджуємо, що хто-небудь з перерахованих тут осіб порушував закон. Офшорними фірмами можна володіти законно: єдиний аспект, який об'єднує нижчеперелічених, - те, що вони скористалися юрисдикцією, що забезпечує їм секретність. Список складений за даними ICIJ в інтересах підзвітності та прозорості: всі неточності будуть негайно виправлені, якщо до них залучать нашу увагу".

У списку згадані Баяртсогт Сангаджав (Монголія), міністр фінансів, а нині віце-спікер парламенту, Тоні Мерчант (Канада) ( "колоритний юрист, екс-політик, чоловік сенатора Пани Мерчант"), Жан-Жак Ожьє (Франція), скарбник виборчої кампанії Франсуа Олланда, Деніз Річ (екс-дружина скандально відомого нафтового трейдера Марка Річа, помилуваного президентом Клінтоном), іспанська баронеса Кармен Тіссен-Борнеміса, а також Марія-Імельда Маркос Маноток, губернатор з Філіппін, дочка екс-президента.

До списку потрапила і жінка з Росії:

"Ім'я: Ольга Шувалова. Офшорні компанії: Plato Management і інші компанії в BVI, якими володіє Severin Enterprises Inc. Дружина Ігоря Шувалова, бізнесмена і політика, близького до Путіна, першого віце-прем'єра з 2008 року. У 2007 році зафіксовано, що вона - власниця Severin Enterprises, створеної через московське агентство Amond & Smith. Угоди іншого філії, зареєстрованої на Багамах фірми Sevenkey Ltd, були детально описані в 2011 році в статті в Barron's, пов'язуючи цю компанію з її чоловіком, який заперечував, що були порушення. Коментарі: від коментарів утримується".

Цікаво, що що публікація анітрохи не збентежила самого Ігоря Шувалова. Його прес-секретар Олександр Мачевський так прокоментував ситуацію газеті "Московский комсомолец": "Ці відомості давно не є якось таємницею. На Британських Віргінських островах дійсно зареєстровані компанії, що належать дружині Ігоря Шувалова Ользі, але зроблено це абсолютно законно. Більш того, ці компанії вказуються в податкових деклараціях Ольги Шувалової. Є відомості про них навіть в Комісії з цінних паперів США. Іншими словами, це, звичайно, офшорні компанії, але вони абсолютно публічні, інакше вони б не потрапили до реєстру американської комісії".

Нагадаємо, що Ользі Шувалової належать компанії і в ряді інших офшорів, зокрема, траст Sevenkey Limited на Багамах. За три роки, з 2007 по 2010, він заробив для своєї господині 70 мільйонів доларів, "взявши участь" в інвестиціях Алішера Усманова. А по декларації про доходи за 2011 рік безробітна Ольга Шувалова заробила 364,9 мільйона рублів, в 38 разів обігнавши свого чоловіка, який приніс додому лише 9,6 мільйона рублів. Приблизно така ж картина спостерігалася і роком раніше.

Алішер Усманов

Попередня серія скандалу, почалася в кінці 2011 року, коли нью-йоркське видання Barron's написало про угоду 2004 року зі участю зареєстрованої на Багамських островах компанією Ольги Шувалової Sevenkey, в результаті якої сім'я держчиновника, імовірно, отримала 119 мільйонів доларів від бізнесменів Алішера Усманова і Євгена Швідлера.

А на початку 2012 року британська The Financial Times і американська The Wall Street Journal повідомили, що Шувалов і його сім'я заробили близько 80-100 мільйонів доларів на угодах з акціями "Газпрому". За інформацією видань, коли в 2004 році уряд готував реформу щодо лібералізації торгівлі цінними паперами газового монополіста, траст, зареєстрований на дружину Шувалова, вклав 17,7 мільйона доларів в акції "Газпрому" через компанію Сулеймана Керімова "Нафта Москва". Через чотири роки папери були продані за ціною, що в рази перевищувала ціну покупки.

Крім Шувалова в документах засвітилися заступник голови правління "Газпрому" Валерій Голубєв, генеральний директор "Газпром Соцінвест" Борис Пайкин, колишній генеральний директор компанії "Оборонпром" Андрій Реус, брат сенатора Михайла Маргелова Володимир Маргелов ... "І це тільки початок!".

Ще одна витримка стосується президента Азербайджану: "Президент Ільхам Алієв і сім'я. Офшорні компанії: Arbor Investments; LaBelleza Holdings; Harvard Management; Rosamund International. Три організації в BVI, зареєстровані в 2008 році на імена дочок президента Арзу і Лейли. Як директор числиться багатий місцевий бізнесмен Хассан Ґазан. Його будівельна компанія виграла великі контракти в Азербайджані. Інша компанія в BVI, створена в 2003 році, згадує президента і його дружину Мехрібан як власників. Коментарі: особи, яких це стосується, утримуються від коментарів".

Ільхам Алієв

Журналісти відзначають, що одна з фірм, що належать Гозалу, будує неподалік від Баку фешенебельний житловий комплекс вартістю в 2 млрд доларів, займалася будівництвом висотного комплексу в Баку "Полум'яні вежі" і уклала декілька контрактів з державною нафтовою компанією. Журналісти припускають, що Ґазан міг отримати ці замовлення в обмін на фірми на Віргінських островах.

Крім того, "в списку вказано російсько-ізраїльський контрабандист військової техніки Аркадій Гайдамак. Або Мюллер Конрад Раутенбах, торговець діамантами і помічник автократичного правителя Зімбабве Роберта Мугабе. Крім них, в списках вказана величезна кількість шахраїв, які позбавили вкладників грошей за допомогою фінансових пірамід і поклали чималу частину нечесно нажитого стану на офшорні рахунки", - пишуть автори.

У статті також зазначається, що «мовчазністю Віргінських островів» довго користувалися засновники фінансової піраміди Delten Holdings, які обіцяли через сайт minvestment.com щоденні дивіденди в розмірі від 1,4% до 1,7% починаючи з мінімального внеску в 15 доларів. Найчастіше при краху фінансових пірамід виявляється, що велика частина грошей зникла. Слідчі в таких випадках підозрюють, що вони десь зберігаються: економічно коріння багатьох подібних систем йдуть в «податкові оази». Так було у випадку з Бернардом Медоффом, котрий обдурив вкладників на 50 млрд доларів і був засуджений в червні 2009 року на 150 років тюремного ув'язнення. Те ж могло статися і з Delten.

Стаття Джерарда Райла, організація якого розкопала все це, називається "Вражаючий спектр людей, які користуються офшорними тайниками". Автор - директор ICIJ ( "незалежної мережі репортерів, що базується у Вашингтоні").

Райл наводить приклади: серед власників офшорних фірм виявилися "американські стоматологи, сільський середній клас Греції, аферисти з Уолл-стріт, східноєвропейські та індонезійські мільярдери, російські посадовці, міжнародні торговці зброєю, а також компанія, яку підозрюють в тому, що вона служить прикриттям для іранської ядерної програми".

Офшорна секретність фінансів активно поширилася по земній кулі, підсумовує автор. Як він повідомляє, завдяки новій витоку інформації відомі "деталі офшорних активів на більш ніж 170 територіях; це найбільший обсяг інсайдерської інформації про офшорні системах, коли-небудь видобутий ЗМІ".

Щоб проаналізувати ці дані, ICIJ працювала спільно з журналістами The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Norddeutscher Rundfunk, The Washington Post, Canadian Broadcasting Corporation (CBC) і ще 31 партнером в медіа. Як пише Райл, мова йде про електронні листи і бухгалтерських книгах з рахунками майже за 30 років.

Захисники офшорів кажуть, що їх правила стимулюють бізнес. Але Райл заявляє, що приплив офшорних грошей може порушувати роботу цілої економіки: так, на Кіпрі "активи місцевих банків були роздуті хвилями готівки з Росії".

ICIJ проводив розслідування 15 місяців і виявив: умови в офшорах, "мабуть, дозволяють процвітати аферам, ухиленню від податків і політичноій корупції". Борці з корупцією заявляють: за секретність офшорів розплачуються звичайні громадяни, для яких підвищуються податки, щоб заповнити нестачу зборів. А анонімність - перешкода відстеження грошових потоків.

ICIJ приділила велику увагу двом фірмам - Portcullis TrustNet і Commonwealth Trust Limited (CTL). Творці CTL Том Уорд і Скотт Вілсон "спеціалізувалися на залученні російських і східноєвропейських грошей". Регулятори виявили, що в 2003-2008 роках CTL неодноразово порушувала закони, покликані запобігати відмиванню грошей. За даними ICIJ, 30 американських клієнтів TrustNet звинувачувалися в шахрайстві, відмиванні грошей та інших серйозних порушеннях.

І, нарешті, стаття про одного з фігурантів списку - "Девелопер, котрий сидить у в'язниці, під час розлучення ховав активи в офшорній мережі". "Як стверджує ICIJ у своїй доповіді, Скот Янг, партнер російського олігарха Бориса Березовського, вибудував таємну мережу офшорних компаній, щоб зберігати свої активи під час шлюборозлучного процесу - битви за багато мільйонів фунтів", - пишуть журналісти Дункан Кемпбелл і Крейг Шоу.

На думку газети, історія Янга яскраво демонструє,  як правопорушник може скористатися офшорами. Зараз Янг сидить у в'язниці за неповагу до суду. За деякими відомостями, в 2005 році у нього було 400 млн. доларів. Але він стверджує, що за 3 місяці ці гроші зникли і перетворилися в 28 млн фунтів боргів. У 2010 році Янг оголосив себе банкрутом, але продовжував жити шикарно, запевняючи, що його утримують великі бізнесмени.

Мішель Янг через суд вимагає з колишнього чоловіка частину його стану. Вона стверджує, що партнери типу Березовського допомогли Янгу заховати майно.

Газета пише про один з проектів Янга: "У 2005 році він об'єднав сили з російським бізнесменом Русланом Фомічовим, колишнім діловим партнером Березовського, щоб інвестувати в угоду щодо забудови території вартістю 100 млн доларів - колишньої фабрики фарб в Москві - де передбачалося створити магазини і офіси . Фомічов продав йому половинну частку в офшорній кіпрській компанії Parasol Participations Ltd, яка контролювала заплановану операцію з нерухомістю". Пізніше Янг стверджував, що "Project Moscow" розвалився і ніяких акцій він не отримав.

28 березня 2006 року, згідно з документами, з якими ознайомилася The Guardian, Янг підписав довіреність, за якою його юрист отримував контроль над «майновими правами, якими я володію в Parasol "Participations". У довіреності говорилося, що майнові права Янга слід перевести в Solar Breeze Ltd і ще 5 компаній в BVI. Через тиждень юрист узяв під свій контроль ці компанії, а на наступний ранок компанії і акції були переведені в офшор Невіс, де юрист Стівен Джонс створив новий траст для "реструктуризації" фінансів Янга.

Клієнти Джонса, серед яких був Янг, тепер мають всю Parasol Participations і частку в потенційно цінному московському девелоперському проекті. Правда, Джонс запевняє, що ніколи не знав ні Янга, ні "місіс Янг".

Схоже, що слідом за Кіпром на наших очах стали знищувати вже і Британські Віргінські острови. Поки тримаються тільки американські Кайманові острови. Але як довго?

Очевидно, що глобальна еліта продовжує операцію "експропріації експропріаторів". Зі своїх власних «середнячків» і високопоставлених корупціонерів-папуасів.

Аналіз виведення коштів з Кіпру

Те, що відбувається доводить, що монетаристська модель розвитку фінансового капіталізму себе вичерпала. Очевидно, що в рамках ліберального проекту сучасні політики не зможуть адекватно відреагувати на виклики.

В Європі остання "дата її продажу" - це завершення кількісного пом'якшення. Продукт вже псується - ми бачимо прийняття політики облуди, відсутність звітності для політиків, а також крах міфу, що бюджетна економія і монетарна політика змінять фундаментальні показники економіки.

Цугцванг в тому, що будь-які дії спричинять за собою серйозні фінансові наслідки. Рятувати систему фінансів можна за рахунок націоналізації збитків і соціалізації боргового тягаря. Безробіття і соціальна напруженість стають серйозною проблемою, яку можна вирішувати тільки за рахунок "ширнармасс платників податків. Тому "елегантний вихід" було вирішено знайти у формулі "експропріація експропріаторів".

Підтримка падаючої європейської економіки зростала за рахунок російських кримінальних капіталів (це формулювання надовго закріпилася за всіма нами після лондонського процесу Березовський vs. Абрамович).

На "Великій Кіпрській Конфіскації" зійшлося дуже багато:

По-перше, крім вищезазначених проблем, переслідується мета розчистити висококонкурентний майданчик надання фінансових послуг (особливо в Східній Європі і Росії - де різко піднявся за останні двадцять років фінансовий сектор раніше заштатного Кіпру почав надавати досить якісний послуги, відкриваючи офіси не тільки в Лондоні, але і в Східній Європі - перш за все в Румунії, Словенії, Україні, Росії. Оскільки "святе місце порожнім" не буває, то офіси кіпріотів, що зачиняються  планують зайняти інші банки. А заміною кіпрської офшорної зони готові були стати Британські Віргінські і Кайманові острови (втім , як ми бачимо, перші вже почали знищувати, очевидно, що і другі так само пустять під «обрізання»).

По-друге, в фінансовий лексикон знову введений термін "обрізання" - по відношенню до вкладів росіян на Кіпрі. Раніше застосовувався тільки в 1930-х, коли він був введений А.Гітлером по відношенню до вкладів євреїв.

По-третє, дуже дивні вибори президента. Маловідомий політик вів свою кампанію під гаслом "Ні за що!" І "Ніколи!". 26 січня він став президентом.

15 лютого в 8 годині вечора перед засіданням Єврогрупи він повторив ці слова знову в інтерв'ю грецькому телеканалу. Вже через три години "все змінилося".

Як працює принцип "своя сорочка ближче до тіла", чудово характеризує і зміну настроїв серед "народних обранців Кіпру.

Так 19 лютого Парламент острова гнівно відкинув пропозиції про конфіскацію 7-10% вкладів. А через тиждень одностайно схвалив конфіскацію до 60-80% депозитів. Вся різниця в тому, що місцевих це практично не торкнеться. Конфіскація відбудеться у іноземців. Перш за все - у росіян. Не менш показово, що всі оголошення про "методі порятунку економіки" відбуваються без найменшого натяку на юридичну процедуру (банкротва, санації і т.д.). "Просто конфіскація".

У цих умовах міністр фінансів "подавав у відставку частіше, ніж ми ходимо в туалет" (фраза з кіпрською преси). Яким чином шантажували нового президента - сказати складно. А ось міністра фінансів Міхаліса Сарріса підловили на факті відвідування гей-тусовки на Північному Кіпрі.

По-четверте, ситуацію створили навмисно. Сердь причин не тільки "цивілізаційне неприйняття", хоча воно теж присутня. Рік тому ЄЦБ, МФВ і Єврогрупа буквально змусила Кіпр "допомогти старшій сестрі" - Греції, - і купити її облігації (банки якої, між іншим, просіли на кризі іпотечних паперів США, але про це ніхто не згадав). Після закінчення року, коли грецькі облігації перетворилися на сміття, ті ж інстанції точно так же почали тиснути і на Кіпр. І не випадково, що цій країні з так важко видали жалюгідні 10 млрд. (Коли Греції відвалили 200 млрд.).

По-п'яте, таким чином, глобальна фінвладаЗаходу фактично ліквідували економіку Кіпру. Перш за все тому, що на туризмі острів отримував тільки 25% бюджету, а неминучий відтік капіталів з острова поставить на межу розорення безліч банків. І це не випадково. Мета - позбавити країну національного суверенітету. У Брюсселі вже висуваються пропозиції про введення зовнішнього управління.  Таким чином ЄС розраховує отримати необмежений доступ до величезних газових родовищ на шельфі Кіпру. Тим самим, плануючи забезпечити собі "енергетичну безпеку".

Разом з Кіпром спалили і всіх "нових скоробагатьків". Перш за все, з Росії.

Попали усі

На Кіпрі зареєстровані безліч російських компаній. Наприклад, 100% -ва "дочка" Nessly Holdings Limited, що володіє 100% ТОВ "Однокласники" (управляє однойменною соціальною мережею).

ВТБ виводив гроші в дочку - Russian Commercial Bank (RCB). На Кіпрі зареєстрована і фірма Clusseter Limited, через яку компанія ВТБ-лізинг повела $ 156 мільйонів державних грошей під виглядом посередництва в закупівлі бурових установок від китайського виробника Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd.

"У нас самі негативні очікування по ВТБ - депозити та кредитування дуже сильно "зав'язані" на Кіпрі. Вважаємо, що ще не пізно вийти з паперів", - повідомляє директор інвестиційного департаменту "Газпромбанк Управління активами" Ангеліка Генкель (її шеф, до речі, уникнув "кіпрської конфіскації").

Під впливом кризи на Кіпрі потрапили структури, які виводили капітал на острів: Альфа-банк Авена, Фрідмана і Хана, "Новатек" Тимченко і Міхельсона, "Газпромбанк" Міллера і Ковальчука. Також, як повідомляє "Форбс", свої брокерські підрозділи на Кіпрі мають Сбербанк, ФК "Відкриття", БКС, Газпромбанк і "Атон Капітал". Російські компанії тримають пристойні залишки на рахунках в кіпрських банках оскільки багато саме так ведуть бізнес - спочатку виводять капітали на Кіпр, а потім репатріюють в Росію. За 2011 рік за розрахунками рейтингового агентства Moody's з Росії на Кіпр було переведено $ 122 млрд, а потік у зворотному напрямку за той же період склав $ 129 млрд.

За первинними оцінками російські корпорації мають більше $ 100 млрд грошових коштів та їх еквівалентів на балансі. Однак вона зауважує, що скільки з них може бути депоновано на Кіпрі, встановити важко. За оцінками аналітиків різних інвестиційних будинків, на які посилається Генкель, гроші на Кіпрі можуть тримати "Русал", ТМК, ЛУКойл, Башнефть, "Сургутнефтегаз", НОВАТЕК, Роснефть, ТНК-BP, Фармстандарт, "Євразія Дриллинг", "Глобалтранс" і "РусГідро".

"Вгадати"

Близько 130 компаній, розташованих на Кіпрі, встигли до конфіскації депозитів перевести за кордон приблизно 700 млн євро. Про це повідомила опозиційна комуністична газета Charavgi без посилання на джерела.

Абсолютно "чудесним чином вгадали" і вивели 21 млн євро сім'я Луціос (Loutsios and Sons Ltd, батьки зятя президента Кіпру). А також українець Ринат Ахметов, перекинув в "якусь" країну 30 млн. євро.

Ринат Ахметов

Правда кіпрський міністр фінансів Міхаліс Сарріс таки підтвердив, що уряд заздалегідь знав, що Єврогрупа планує ввести податок на банківські депозити більші ніж 100.000 євро.

Загальний аналіз показує,  що однозначно були сповіщені тільки кіпрські компанії, близькі до президента і його сім'ї. Так само вивели гроші Совкомфлот, міжнародні нафтові та газові компанії (швидше за все бурили кіпрський шельф). Під питанням - голова правління Газпромбанку. Свою інформацію вони отримали швидше за все тому, що спонсорували передвиборчу кампанію президента Анастадіадіса. Крім того, значна частина з них обслуговувалася в юридичній компанії, де працює його дочка.

Під питанням - американські компанії (могли сповістити, "щоб не сваритися").

Місцеві правові, керуючі та енергетичні держкомпанії рятували зі зрозумілих причин.

Нижче (див. Додаток), подано список компаній, які відкликали свої депозити, а потім перевели їх в банки за межами острова.













 

джерело: theguardian

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2016 06:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ