Зв’язок Льовочкіна з британським юристом, чию фірму по справі Каськіва не дав перевірити Печерський суд
Нещодавно Наші Гроші розповіли про унікальний прецедент, породжений Печерським судом. Реально хороше кримінальне провадження по аферистам Каськіва, яке міліція вела ще з часів Януковича, суд фактично угробив, не давши слідчим доступу до документів офшорок. Звісно, це не вперше, коли суд заважає слідству. Але такого приводу ми ще не бачили – суд відмовив тому, що це кримінальне провадження має розслідуватися Національним антикорупційним бюро.
Не будемо тут вникати у законодавчі хитрощі та бюрократичні хитросплетіння, якими оповита таємниця розводу НАБУ і інших правоохоронців. Але відмітимо, що суд не дав слідчим дозволу перевірити проводки крадених у Держінвестпроекту грошей через рахунки офшорів у латвійському "Trasta Komercbanka" на предмет їх кінцевого отримувача. Хоча мова йшла про $10 мільйонів – ласий шматок для будь-якого корупціонера. Навіть Янукович нахилився б, аби підійняти гаманець з такою сумою.
Відтак продовжимо заповнювати лакуни у цій справі.
Слідчі хотіли перевірити проводки у тому числі кіпрської фірми "Levidi Ventures Limited".
Ця фірма нині красується у схемі власності "Місто банку".
Довірчим управителем кіпрської фірми тут вказаний британець Чарльз Едвард Трехерн, а кінцевим бенефіціаром – народний депутат Іван Фурсін. Ці громадяни пов’язані сумнозвісною фірмою "Росукренерго". "Українська" половина газового монополіста була заведена на фірму "Centragas". Її власниками називали Дмитра Фірташа та Івана Фурсіна, а Трехерн був головою наглядової ради "Центрагазу".
Дмитро Фірташ, Юрій Бойко та Іван Фурсін. Фото: Наші гроші
Однак зв’язок між Трехерном і Чурсіним виглядає більш досконалим за рахунок біль впливової постаті, чиє прізвище не світиться серед бенефіціарів "Росукренерго" та інших офшорів.
Це Сергій Льовочкін.
На матчі київського “Динамо”: Фірташ у білій куртці, праворуч від нього Сергій Льовочкін, над яким стоїть Іван Фурсін.Фото: Наші гроші
Він разом с Фурсіним вчився у інституті і разом з ним заснував ще у лихих 90-х фірму "Іст-вест фінанс" (третім співзасновником був ще один інститутський товариш Артемій Єршов. Можливо це була перша фірма Льовочкіна, який тоді ще був прописаний на Харківському шосе у Києві і вілли на лазурному узбережжі Франції у сина головного тюремника України тоді ще не було).
Льовочкін після "Іст-вест фінансу" офіційно світився як власник бізнесу лише два рази – був засновником київської фірми "Холдинг центр біт" (знову ж таки 90-і роки) і у кіпрській фірмі "Oskaro Investmens Limited". У 2014 році він навіть вніс її у свою декларацію про доходи, тим самим легалізувавши наявність закордонних статків:
І ось тут зв’язок, віднайдений уважними читачами "Наших грошей" у кіпрському реєстрі.
Льовочкін записав на себе "Oskaro" ще у 2004 році, а попереднім власником компанії був той самий Чарльз Едвард Трехерн, нинішній управляючий фірми "Levidi", чиї рахунки суд і не дав перевірити слідству на предмет кінцевого отримувача грошей, крадених у Держінвестпроекту угрупування розшукуваного Каськіва.
Першоджерело: Наші Гроші
