Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Близько 30 німецьких банків причетні до відмивання грошей з Росії

Близько 30 німецьких банків причетні до відмивання грошей з Росії
Фото:www.capital.ua
Як мінімум 27 німецьких банків отримували гроші, які відмивали в Європі з 2010 по 2014 роки.

Відзначається, що за вказані 4 роки на рахунки німецьких кредитних установ надійшли кошти в еквіваленті 66,5 млн доларів США, - повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung, яке провело відповідне дослідження.

Згідно з інформацією видання, гроші завжди надходили від молдавського банку Moldindconbank або латвійського Trasta Komercbankа. Журналісти стверджують, що обидва заклади розташовані в центрі центрі масштабної міжнародної схеми відмивання грошей, яку в даному дослідженні називають "Російська пральня".

Найбільша сума, 27,4 млн доларів, надійшла на рахунки Commerzbank. Банк відмовився від коментарів на цей рахунок, проте зазначив, що для нього дуже важливі правила і норми, спрямовані на запобігання незаконних транзакцій; угоди будуть контролювати і повідомляти владі про підозрілі випадки.

Тим часом на рахунки Deutsche Bank надійшло близько 24 мільйонів доларів. В організації повідомили журналістом, що банк значно посилив і розширив системи контролю, а в 2015 році найняв тисячу нових співробітників у відділи по боротьбі з фінансовими злочинами.

Видання підкреслює, що Commerzbank не збентежив переклад 23 млн доларів від одних і тих же фірм - "поштових скриньок" на 63 різних рахунку, хоча назви цих фірм журналісти-розслідувачі опублікували ще в 2014 році.

Автори розслідування повідомляють, що Deutsche Bank виступав у ролі кореспондента для Moldindconbank і Trasta Komercbanka і продовжував співпрацювати з ними, незважаючи на те, що латвійські кредитні установи отримали репутацію організацій для відмивання грошей і великий американський банк JP Morgan Chase ще в 2013 році був змушений припинити роботу з ними під тиском органів фінансового нагляду США. А латвійський банк Trasta Komercbanka скандальну репутацію та "справи Магнітського" і в серпні 2015 року отримав офіційне попередження від органів фінансового нагляду Латвії через ризикованих і підривають репутацію кредитних угод".

Як повідомлялося раніше, німецька прокуратура за два роки слідства не змогла знайти "достатніх доказів" проти українського бізнесмена, наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича, Сергія Курченко у справі про відмивання грошей.

 
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер