На тендерних схемах "Чорноморнафтогазу" Курченко і Кацуба заробили не менше $2 млрд, - Кулик
Прокурор з групи прокурорів Головної військової прокуратури ГПУ, яка безпосередньо розслідує злочини олігарха Курченка, Костянтин Кулик розповів про хід розслідування у справі.
"Почну з передісторії: після Майдану і призначення Махніцького з березня 2014 року вся Генеральна прокуратура, вся міліція почали займатися розслідуванням злочинів старої влади. Я на той момент очолював слідчий відділ на транспорті Генеральної прокуратури України. У мене в підпорядкуванні були троє слідчих. Нам доручили розкрити, розслідувати і направити до суду окремий блок справ по Курченку. По суті, трохи більше 4 місяців ми, відклавши всі справи, займалися саме злочинним угрупованням Курченка. З самого початку ми отримали частину доказів і оголосили в розшук Курченка, члена наглядової ради "Брокбізнесбанку "Бориса Тимонькіна і інших людей. У голови наглядової ради цього ж банку Дениса Бугая, у начальника юрдепартаменту корпорації "СЕПЕК" Євгенія Файніцького ми разом зі Службою безпеки України знайшли документацію, яка свідчила про злочинні схеми. За короткий час ми змогли вилучити великий обсяг документації та зафіксувати показання свідків. Вже в АТО ми знову зіткнулися з угрупованням Курченка, яка намагалася в так званих ДНР і ЛНР організувати торгівлю бензином і газом. В "ДНР" тоді вивезли багатьох членів угруповання", - розповів він в інтерв'ю "Обозревателю".
"І ми стикаємося з Курченком на новому полі роботи, бачимо його роль і його злочинні схеми в контрабанді. За нашою оперативною інформацією, Курченко взявся забезпечити бойовиків готівкою. За це бойовики дали йому можливість працювати в паливній сфері "ДНР" та "ЛНР", провозити контрабанду. Це пряме фінансування тероризму. Тут генпрокурором стає Юрій Луценко. Він задекларував, що справи по Януковичу будуть направлятися в суд. Викликали всіх, хто ними займався: всього справ було 68. Справи по Курченку виявилися одними з найбільш опрацьованих. Фактично вони ще раніше були виведені на фінішну пряму. Залишалося 3-4 місяці до направлення справ до суду. Мене запитали: "Завершиш?" Я сказав: "Завершу". Зараз підняли і вивчили більше 1,5 тис томів у справі, пішли різко вперед, готуємо підозри всім учасникам злочинної організації. Не буду брехати - "дихання" політичних і фінансових інтересів, а також тиск в сторону слідства і суду стає все гарячішим і динамічнішим. Деталізувати не буду. Ми просто протидіємо. Маємо повну підтримку генпрокурора. Старшим групи всіх прокурорів з економічного блоку злочинної організації Януковича призначений заступник генпрокурора Матіос. Для військової прокуратури - справа військової честі довести справи до вироків в суді", - додав прокурор.
"Встановлена сума виведених Курченком коштів з України - до 8 млрд грн. Це те, що офіційно підтверджено судово-економічними експертизами. Але це точно далеко не все. За оперативною інформацією, тільки через "Чорноморнафтогаз" і НАК "Нафтогаз України" вивели близько $2 млрд. Який механізм і роль Курченка та інших осіб в цих махінаціях - розслідуємо. Активи Курченко в Європі є і значні. З цього приводу будуть ще дуже серйозні розгляди. Але вони не арештовані. І ні копійки ще не повернуто. Треба ініціювати розгляд з цього приводу. Чому держава або, точніше, уповноважені особи ГПУ в сфері міжнародних відносин своєчасно не вжили жодних заходів щодо повернення цих коштів - для мене велика загадка", - зазначив Кулик.
"Тут важливо уточнити: було два напрямки юридичного супроводу бізнесів Курченка. "Білих" юристів очолював Бугай, який свої дії координував з банкіром Тимонькіним. Вони опрацьовували більш-менш легальні схеми з присвоєння грошей, створюючи видимість законності. "Чорний" юридичний супровід очолював Файніцький - колишній начальник следотдела СБУ Харківської області. Потім він працював у Курченко адвокатом, відповідаючи за роботу фіктивних фірм, ухилення від податків. А згодом "виплив" як так званий міністр палива та енергетики "ДНР". Ми всі це фіксували. Підозра буде пред'являтися абсолютно всім (і "білим", і "чорним" юристам. - Ред.). Справи по особам, які перебувають у нашій юрисдикції, будуть спрямовані до суду. Є ті, хто ховаються в Росії, "ДНР", Криму. Щодо них буде застосовуватися процедура заочного засудження. Все це ми вже робимо", - пояснив прокурор.
"Я вважаю Дениса Бугая одним з найнебезпечніших модераторів в цих схемах. Він грамотний юрист. Як глава Асоціації правників України він користується великою підтримкою в цих колах. Коли в 2014 році я затримав Бугая, і постало питання про арешт - піднялася вся адвокатська громадськість. У Голосіївському суді Києва 1,5 поверху було забито адвокатами. Він використовував всі можливості, всі адвокатські схеми затягування процесу. Але треба віддати належне професіоналізму судді Калиниченко, її мужності і витримці, яка, незважаючи ні на що, прийняла законне рішення. Мені дуже шкода , що згодом Бугаю вдалося домогтися її звільнення. Також через його помсти була звільнена і співробітник прикордонної служби аеропорту Бориспіль, яка не допустила його втечу з України. На мою думку, Бугай дуже небезпечний і поінформований про всі злочинні схеми Курченка. Він вміє балансувати з законом і при цьому захищений адвокатським посвідченням. Бугая охарактеризувати можна досить просто. Щоб було зрозуміліше, він брав участь в "віджиманні" вдома вчительки Ніни Москаленко. На прикладі цього епізоду дуже добре видно, якими методами Бугай керується. Він усіх координує, всіма маніпулює, але при найменшому розгляді підносить себе як адвоката, який просто надає присутнім злочинцям юридичний захист. Такий собі "хамелеон". Тому справа Бугая не можна відправити до суду окремо - тільки в зв'язці зі справами Тимонькіна, Пекаря та інших членів організації. Але він не відкрутиться від кримінальної відповідальності. І його справа піде в суд. Це я гарантую. Просто слідство стосовно нього було затягнуто", - пообіцяв Кулик.
"За даними слідства,"Арцінгер" є компанією, яка організовувала і забезпечувала офшорні схеми для Курченка. Ця інформація випливла буквально на днях. Ми отримали дані від зарубіжних колег. Вони допитали свідка, який стверджував, що всіма активами займалася ця компанія, яка знаходиться в Києві. Може, тут і криється відповідь на питання, чому нічого не повернуто... Не знаю, я рапорт напишу, будемо розбиратися. Упевнений, що тут же підключаться "їхні гроші". І не малі. За ці гроші знову складуть компромат на нас. Але поки немає політичної складової, гроші ми переборемо. ми це вже проходили. до речі, ось зараз я спостерігаю, як те ж саме намагаються застосувати до наших колег з НАБУ. Я щиро їм співчуваю: у них що не справа, так "політична складова"... Я пережив просто компромат, у них попереду подвійний тиск, тиск "політичний", підпертий" партійними сумами". І як НАБУ збирається завершувати справи без спецсудів - не уявляю. У них у виробництві також є справа щодо махінацій Кацуби - співпрацюватимемо. Це позиція генпрокурора", - пояснив прокурор роль фірми" Арцінгер" в схемах олігарха Курченко.
Крім того, Кулик підтвердив інформацію, що ряд спільників Курченко погодилися на співпрацю зі слідством і надали відповідні фінансові документи угруповання: "В принципі, зараз це вже не таємниця слідства, хоча ще кілька днів тому про це можна було говорити. Це оригінали тендерної документації "Чорноморнафтогазу", які були заховані у одного з директорів фіктивної фірми в гаражі. Він їх "сумлінно" зберігав на прохання одного зі своїх вербувальників, який виїхав до Криму. Видав мені цю інформацію в ході допиту. Цих документів - дві брезентові сумки кілограмів по 60-70. Стосуються 2011-2012 років. З цих документів випливає, що 4 фірми Курченка були постійними переможцями тендерів "Чорноморнафтогазу", якими керував Олександр Кацуба, а курував від НАК "Нафтогаз України" Сергій Кацуба. Слідство припускає, що на цих схемах Курченко і Кацуба заробили не менше 2 мільярдів доларів, частина з яких йшла безпосередньо Януковичу".
Відповідаючи на питання про кого з фігурантів справ олігарха можна говорити в контексті підготовки справ до передачі в суд, прокурор відповів: "Олександр Сухомлин - в першу чергу. 2 роки це все "варилося-вовтузилося". 2 роки він розповідав слідчим, що, будучи главою аукціонного комітету, не розумів, чому цей комітет не працював, як підприємства Курченка могли привласнювати скраплений газ державних компаній .... Попередню оцінку доказовій базі дав суд при призначенні міри запобіжного заходу і визначення суми застави в 100 мільйонів гривень. При призначенні міри запобіжного заходу суд визначив обґрунтованість підозри, не вдаючись у деталі. А коли вже справа передається до суду, докази в ньому вивчаються детально. На момент призначення запобіжного заходу ми не зобов'язані і не повинні розкривати всі карти. На мою і спільну думку слідчої групи, з доказовою базою по Сухомлину все в порядку ".
"У справі Кошеля на наступний тиждень призначена апеляція по запобіжному заході. Ми ознайомилися з їх апеляційним позовом. Не бачу там серйозних або небезпечних підстав для перегляду прийнятого щодо нього судом рішення", - зазначив Кулик.
Нагадаємо, що за словами Кулика, відразу після Євромайдану ГПУ вдалося зібрати чималу доказову базу у справі Курченка і "різко просунутися вперед і отримати прямі докази", однак "довести справу до кінця не дали".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Брати Кацуби - "смотрящі" Курченка
Раніше був затриманий інший соратник Курченка, керівник компанії "СЄПЕК" Андрій Кошель.
Старший брат Олександра Кацуби Сергій у свій час також був заступником голови "Нафтогазу". У цей час Олександр Кацуба був головою "Чорноморнафтогазу" і здійснив закупівлю скандальних "вишок Бойка" за значно завищеною ціною.
Тоді, у 2011 році "Чорноморнафтогаз" придбав дві глибоководні бурові платформи за $400 млн кожну. Угоди оформило через посередників, що дало привід запідозрити корупцію. 2013 року норвезька фірма Ferncliff повідомила, що 2012 року продала бурову установку через свою дочірню фірму безпосередньо "Нафтогазу" за $220 млн, тоді як у "Нафтогазі" заявляли, що придбали її через Ризьку судноверф за $400 млн. Юрій Бойко обіймав посаду міністра енергетики у 2011 році, і бурові платформи охрестили "вишками Бойка".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Києвом існує дачна колонія екс-керівників "Нафтогазу"
Нагадаємо, брати Кацуби - сини чинного нардепа з групи "Партія "Відродження", екс-"регіонала" Володимира Кацуби. Сергій Кацуба був заступником голови правління "Нафтогазу" з липня по грудень 2012 року. У зв'язку з тим, що він обрався до Верховної Ради від Партії регіонів, його пост зайняв Олександр Кацуба. Він протримався на посаді до липня 2014 року.
Навесні 2014 року проти братів порушили кримінальну справу. Їх звинувачують у злочинній змові з метою розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.
У жовтні 2014 року МВС оголосило братів Кацубів у розшук і підтвердило їхню втечу з України.Однак у січні 2016 року їх зняли з розшуку і брати повернулися до України, де у них під Києвом є розкішний палац поруч із колишнім главою "Нафтогазу" Бакуліним.
За інформаццєю нардепа Сергія Лещенка, родина Кацуб має спільний бізнес з оточенням міністра Авакова. Так, у власності Кацуб є фірми "Техпроект", яка веде спільну діяльність з державною компанією "УкрГазВидобування".
