У Клименка заблокували рахунки Web Money на суму понад 60 млн грн
Про це сьогодні повідомили у центральному офісі по роботі з великими платниками податків, передає "Інтерфакс-Україна".
"Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ "Web Money Transfer" на території України", - йдеться у повідомленні.
Також зазначили, що на банківських рахунках підприємств, що входили до злочинної схеми, вже встигли заблокувати понад 60 млн грн.
У Головному слідчому управлінні встановили, що правила діяльності цієї платіжної системи не узгоджені з Національним банком України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Укрзалізниця" більше не приймає розрахунки за квитки через WebMoney
Працівники відомства також уточнили, що під час обшуків у київському офісі компанії Web Money вдалось вилучити значну кількість комп'ютерної техніки, яка забезпечувала роботу платіжної системи і на якій зберігається інформація щодо її діяльності.
"Користувачами цієї системи були інтернет-магазини, провайдери інформпослуг та фізичні особи, які намагалися приховати нелегальні фінансові операції", - зазначено у повідомленні.
Наразі слідчі дії тривають, а після їх завершення матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення щодо організаторів злочинної схеми.
Додамо, що 11 червня представники Податкової служби України провели обшук у київському офісі компанії Web Money щодо здійснення електронних платежів.
В свою чергу, у прес-службі компанії сьогодні, 12 червня, уточнили, що всі транзакції здійснюються в повному обсязі.
