У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом понад три млрд грн, - ФОТО
В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було проведено шість обшуків в банках, за місцями проживання фігурантів розслідування і в офісах підприємств реального сектору економіки.
"В результаті було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію "транзитних" і "фіктивних" підприємств, чорнові записи, 161 друк фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банків готівку в гривнях, доларах США і євро на загальну суму 487,7 тис грн", – повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.
Фото: facebook.com/permalink
В ході аналізу руху грошових коштів встановлено, що більшість коштів з рахунків підприємств-учасників конвертаційного центру "транзитом" перераховувалися на рахунки "фіктивних" підприємств у ряді банків. Оборот коштів через один із банків склав більше 300 млн грн.
Фото: facebook.com/permalink
В даний час слідчі дії тривають.
Фото: facebook.com/permalink
Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн грн у Чернігівській області.
