Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Викрито незаконну схему у банку "Фінанси та Кредит"

Викрито незаконну схему у банку
Найбагатший кандидат у народні депутати Костянтин Жеваго. Фото: lichnosti.net
ГПУ спільно з СБУ та Нацполіцією викрила незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит", якою банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків на суму більше 1 млрд грн.

Банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків на суму більше 1 млрд грн.

Причетним до схеми виявився колишній помічник народного депутата України Констянтина Жеваго - повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Генпрокурор Луценко уточнив, що мова йде про громадянина України – Демченко О. І, якого сьогодні арештував суд із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн 340 тис. грн.

Незаконна оборудка полягала у тому, що службові особи банку за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є Демченко, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень.

Була досягнута попередня змова з іншими особами та укладено договір поруки із нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії). Службові особи АТ перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти у сумі 53 млн 763 тис. 344 дол., що призначались як гарантії з боку українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі.

В подальшому, внаслідок удаваних фінансових оборудок та не відображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

Демченко загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв постанову № 898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян