СБУ разоблачила два банка, которые нанесли государству 3,6 млрд грн убытка
"Установлено, что должностные лица этих финансовых учреждений заключали заведомо убыточные сделки между собственными банками и юридическими лицами с целью незаконного вывода средств и доведения банков до неплатежеспособности. Денежные средства они переводили на счета подконтрольных коммерческих структур для дальнейшего присвоения", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Вследствие этих противоправных сделок в оба банка введены временные администрации, пострадали десятки тысяч вкладчиков, а Фонду гарантирования вкладов причинен ущерб на сумму 3,6 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ: С помощью ликвидированных банков Россия пытается дестабилизировать ситуацию вокруг НБУ, - глава СБУ
Председатель СБУ Валентин Наливайченко во время совместного брифинга в Генеральной прокуратуре сообщил, что такие недобросовестные коммерческие банки, получая инструкции из России, нанимают провокаторов для участия в акциях под Нацбанком и пытаются расшатать финансовую ситуацию в Украине.
Главным следственным управлением СБ Украины возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал iPress.ua, первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, которого 24 февраля правительство отстранило от обязанностей, сообщил о проверке на причастность к отмыванию денег должностных лиц девяти банков, среди которых "Реал-банк", "Фидобанк", банк "Финансы и кредит", БТА Банк, Вернум банк, VAB Банк, "Сбербанк", банк "Глобус" и банк "Украинский профессиональный банк".