RSS
МЕДІА.ГОЛОВНЕ

Панамський архів: як один анонім і 400 журналістів змінили світ

Скандал з Панамським архівом тільки набирає обертів. У найближчі тижні, поки чиновники будуть шукати спосіб викрутитися, а прокурори - вдавати, що розслідують справи, журналісти обіцяють опублікувати багато нових сенсацій
Увечері 3-го квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту Панамський архів (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про тіньові схеми десятків лідерів і сотень політиків світового масштабу.
Панамський архів: як один анонім і 400 журналістів змінили світ Петро Порошенко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Масштаб витоку і імена фігурантів вже затьмарили гучний WikiLeaks

Увечері 3-го квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту Панамський архів (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про тіньові схеми десятків лідерів і сотень політиків світового масштабу. Розслідування, що тривало 12 місяців, напевно призведе до відставок і кримінальних переслідувань. За лаштунками проекту - робота більш ніж 400 журналістів з 80 країн світу. Ми поспілкувалися з деякими з них і з'ясувала всі деталі появи проекту - звідки журналісти отримали інформацію, як вони її використовували, чи можна їй довіряти, що саме вони знайшли і що тепер чекає корупціонерів в Україні, Росії і по всьому світу.

Що трапилося

Поштовх для міжнародного розслідування дали журналісти німецької газети Süddeutsche Zeitung - Фредерік і Бастіан Обермайер, Ванесса Вормер і Вольфанг Яшенскі. Невідомий передав їм документи з бази даних панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca. Документи надходили декількома траншами. У підсумку в руках німецьких журналістів виявився неймовірний обсяг інформації - 2,6 терабайта (11,5 мільйона файлів). В якості порівняння: обсяг гучного витоку WikiLeaks становив всього 1,7 гігабайти - в тисячі разів менше.


 

"У всіх був доступ до одного і того ж масиву даних. Кожен шукав, кого хотів", - розповідає російський журналіст Олеся Шмагун. Разом з Романом Аніним на основі цих документів вони викрили офшорні схеми, які можуть бути пов'язані з Володимиром Путіним. Оточення глави РФ, за їхньою інформацією, збагачується за рахунок тісних зв'язків з владою. Йдеться про суму близько $ 2 мільярдів.

Консорціум журналістів створив спеціальну програму для обміну інформацією. "Це щось на зразок форуму. Створювалися групи по країнам або за інтересами і ми ділилися один з одним цікавими персонажами і темами, просили про допомогу", - розповіла Шмагун.

На питання про те, кому прийшла ідея публікувати розслідування одночасно в десятках країн, журналіст каже, що "це було вирішено з самого початку". "Ми все-таки один проект, працюємо трохи на різні аудиторії, щоб люди по всьому світу про це дізналися одночасно. Тут дуже важливо, що попалися все відразу. Що в дуже багатьох країнах вищі посадові особи з різними цілями заводять офшорний бізнес, втім, дуже різного розміру ", - говорить вона.

Як розповіла український журналіст Анна Бабинець, автор розслідування про офшори президента Петра Порошенка, вона підключилася до роботи в серпні 2015-го року. Журналіст розповіла, що приблизно в той час стала редактором OCCRP в Україні - організації журналістів-розслідувачів, яка разом з ICIJ в рамках проекту Панамський архів по всьому світу вивчала офшорні махінації.

Документи Mossack Fonseca розповідають про роботу компаній з 1970 року до весни 2016- го. Йдеться про офшорні схеми, що дозволяють приховувати від оподаткування власність і мільярди доларів. У списку зацікавлених осіб - діючі та колишні глави держав, політики, високопоставлені чиновники і знаменитості. І хоча не завжди справа в махінаціях (інструмент офшорних компаній може використовуватися цілком легально), деякі з розслідувань журналістів свідчать про те, що високопоставлені чиновники в тій чи іншій країні могли намагатися приховати свої реальні доходи або уникнути сплати податків.

Сама Mossack Fonseca, інформація якої послужила масштабного розслідування, була заснована в Панамі в 1986 році. Компанія займається реєстрацією офшорних компаній і оперує більш ніж 200 тисячами компаній, пов'язаних з людьми більш ніж в 200 країнах. Компанія займається реєстрацією офшорів не тільки в Панамі, а й в інших подібних зонах. Mossack Fonseca заявила, що завжди намагалася дотримуватися міжнародних правових норм і стежити за тим, щоб компанії, з якими вона працює, не використовувалися для ухилення від податків, відмивання грошей та інших незаконних цілей. Компанія стверджує, що вона проводить ретельну перевірку своїх клієнтів і "шкодує, якщо були допущені будь-які зловживання її послугами".

Хто викритий і як відреагував

Журналісти знайшли в документах офшорне досьє на 12 колишніх і діючих президентів і прем'єрів, 128 політиків з Євросоюзу, Бразилії, Китаю, України, Сербії, Азербайджану та інших країн. Важко сказати, скільки ще людей опиняться в списку - розслідування тривають. ЛІГА.net проаналізувала список на рівні президента - прем'єра і склала коротку довідку про те, кому ставляться в провину офшорні схеми і що вони говорять, коли їх про це запитують журналісти.

- Президент Аргентини Мауріціо Макрі

Згідно даних журналістів, Макрі, його батько Франциско і брат Маріано були директорами Fleg Trading Ltd, створеній на Багамах в 1998 році і закритою в січні 2009 року. У декларації активів в 2007 і 2008 роках, коли він був мером Буенос-Айреса, Марці не розкрив свій зв'язок з Fleg Trading Ltd. Він задекларував лише банківський рахунок в Merrill Lynch в Сполучених Штатах з $ 2,9 млн в 2007 році і $ 1,9 млн на тому ж рахунку в 2008 році. Маркі також задекларував $ 158 тисяч в іноземних активах в 2008 році, але не уточнив їх джерела та місцезнаходження. Прес-секретар Маркі у відповідь на журналістське розслідування заявив, що президент Аргентини нібито не брав участі своїм капіталом в компанії, а тому не вказував її в якості своїх активів. Однак, оскільки компанія була пов'язана з його сім'єю, він "іноді" був її директором, але не був акціонером.


Зображення: liga.net

- Прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі

Журналісти з'ясували, що Іванішвілі був власником Lynden Management Ltd на Британських Віргінських островах, однак не зафіксував цього в своїх деклараціях. Через Lynden Management і інші структури Іванішвілі і його близькі партнери контролювали приблизно 20% акцій Raptor Pharmaceuticals - величезної американської компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі. Прес-секретар грузинського прем'єра не захотів коментувати розслідування. В офісі швейцарської юридичної фірми, яка представляє інтереси Іванішвілі, сказали, що прем'єр "готовий бути прозорим" в питаннях використання офшорних компаній.


Зображення: liga.net

- Прем'єр-міністр Ісландії Сігмундур Гюннлейгссон

Журналісти з'ясували, що Гюннлейгссон був власником офшорної компанії Wintris на Британських Віргінських островах, яку разом з дружиною купив в 2007 році. Офшорна компанія мала мільйони доларів облігацій в ісландських банках. Під час фінансової кризи банки лопнули, але сім'я прем'єра не збідніла, повернувши кошти через державне рефінансування. Свої офшорні компанії прем'єр не декларував. На питання, володів він коли-небудь офшорною компанією, Гюннлейгссон сказав: "Я? Ні. Ну, ісландські компанії, з якими я працювали, могли мати такі зв'язки, але я завжди був публічним і платив податки"


Зображення: liga.net

- Колишній віце-президент Іраку (2014-2015) Іяд Аллаві

Згідно бази даних Mossack Fonseca, в 1985 році люди Аллаві відкрили компанію I.M.F. Holdings Inc з активами в Великобританії. Станом на квітень 2013 року, їх загальна вартість оцінювалася в $ 1,5 млн. Ще одна компанія, яку журналісти пов'язують з Аллаві - Moonlight Estates Limited. Вона володіла нерухомістю в Лондоні від його імені. У своїх деклараціях Аллаві не згадував про ці компанії. У прес-службі Алаві підтвердили, що він "є єдиним директором і акціонером Foxwood Estates Limited, Moonlight Estates Limited і I.M.F. Holdings Inc". У листі зазначено, що остання була створена "з метою придбати житлову нерухомість" в інтересах безпеки політика "в світлі замаху на нього". У прес-службі також запевнили, що всі податки на території Великобританії нібито "були виплачені вчасно і в установлені терміни".


Зображення: liga.net

- Колишній прем'єр-міністр Йорданії і міністр оборони (2000-2003), член сенату (2003-2010) Алі Абу аль-Рагеб

У липні 2003 року, за кілька місяців до відходу з поста прем'єр-міністра, аль-Рагеб і його дружина Юсра стали директорами офшорної компанії Jaar Investment Ltd, яка відкрила рахунки в Arab Bank в Женеві (Швейцарія). Компанія була закрита в серпні 2008 року. Раніше аль-Рагеб разом з дружиною стали директорами Jay Investment Holdings Ltd - також на Британських Віргінських островах. До грудня 2014 року аль-Рагебу належали три компанії на Сейшельських островах, а його діти, згідно розслідування журналістів, були залучені в якості директорів в декількох інших компаніях, в тому числі Desert Star Investment Capital Ltd, яка мала рахунки в Arab Bank в Женеві. Алі Абу аль-Рагеб не захотів коментувати інформацію журналістам.


Зображення: liga.net

- Колишній прем'єр-міністр Катару (2007-2013), міністр закордонних справ Катару (1993 - 2013) Тамім Бен Хамад Аль Тані

Згідно з розслідуванням, у власності офшорної компанії, яку журналісти пов'язують з Аль Тані, яхта вартістю близько $ 300 мільйонів. Одну з компаній політик придбав в 2002 році на Британських Віргінських островах, ще три - на Багамах. Через ці компанії Аль Тані володів акціями і портовими просторами в іспанському порту Пальма, Майорка, і керував супер-яхтою вартістю $ 300 мільйонів. Журналісти з'ясували і інші деталі: нібито Аль Тані у 2011 році, коли Катар почав інвестувати в Люксембурзькі компанії, придбав чотири панамські компанії з банківськими рахунками в Люксембурзі, управління двома з яких він ділив з тодішнім еміром Катару Хамадом бін Халіфа Аль Тані. Колишній високопоставлений чиновник не захотів коментувати інформацію журналістам.


Зображення: liga.net

- Колишній емір Катару (1995-2013) Хамад бін Халіфа Аль Тані

За даними журналістів, Хамад бін Халіфа Аль Тані нібито володів офшорними компаніями з рахунками в банках, а також володів акціями південноафриканських компаній. З ім'ям еміра журналісти пов'язують Afrodille S.A., Rienne S.A. і Yalis S.A. Деякі з компаній володіли рахунками Bank of China. Колишній високопоставлений чиновник не захотів коментувати інформацію журналістам.


Зображення: liga.net

- Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд

Якщо вірити журналістам, через офшорні компанії король Саудівської Аравії нібито володів яхтою і розкішними будинками в Лондоні. Журналісти пов'язують з ім'ям короля Safason Corporation SA SPF (Люксембург), Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited, Park Property Limited. Йдеться про мільйонні кредити, які витрачалися на покупку елітних будинків в центрі Лондона. Також з цими компаніями пов'язана яхта короля - Erga, названа на честь палацу короля в Ер-Ріяді. Влада Саудівської Аравії не захотіли коментувати інформацію журналістам.


Зображення: liga.net

- Колишній президент Судану (1986-1989) Ахмед Алі аль-Міргані (помер у 2008 році)

Журналісти з'ясували, що високопоставлений чиновник нібито володів офшорними компаніями, які, в свою чергу, володіли нерухомістю в Лондоні. З його ім'ям пов'язують компанію Orange Star Corporation, створену в 1995 році. У тому ж році компанія придбала в довгострокову оренду квартири в дорогому районі Лондона на північ від Гайд-Парку більш ніж за $ 600 тисяч. У 2008 році активи компанії оцінювалися в $ 2,7 мільйона. Власники його нерухомості не захотіли коментувати інформацію для журналістів.


Зображення: liga.net

- Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Халіфа бін Заїд аль Нахайян

За даними журналістів, через офшорні компанії Халіфа бін Заїд аль Нахайян нібито купував елітну нерухомість. Журналісти стверджують, що шейх фактичним був власником не менше 30 компаній, створених на Британських Віргінських островах, через які купував комерційну і житлову нерухомість в дорогих районах Лондона. Йдеться про загальну суму в $ 1,7 мільярда. Шейх фінансував придбання за рахунок кредитів лондонського відділення Національного банку Абу-Дабі і Королівського банку Шотландії. Влада ОАЕ не захотіли коментувати інформацію журналістам.


Зображення: liga.net

- Колишній прем'єр-міністр України (1996-1997) Павло Лазаренко

Згідно з розслідуванням журналістів, офшорні компанії, які нібито пов'язані з Лазаренком, стали об'єктами безлічі журналістських розслідувань. З ім'ям Лазаренка журналісти пов'язують кілька компаній, серед яких Bainfield Company Ltd і Bassington Ltd. Адвокати Лазаренка не захотіли коментувати інформацію журналістам.


Зображення: liga.net

- Президент України Петро Порошенко

Журналісти стверджують, що Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи в сліпий траст. Однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. У декларації Порошенко не вказав, що створив компанію за кордоном. У відповіді його юристів зазначено: "Акції Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості. Згідно з вимогами щодо декларування майна в 2014 році, включенню в декларації підлягала інформація про акції, які мають номінальну вартість". У той же час існує документ, який підтверджує, що президент є власником 1000 акцій, кожна з яких коштує 1 долар США. І є його декларація, де в пункті "розмір внесків до статутних капіталів компаній, в тому числі за кордоном" стоїть прочерк.


Зображення: liga.net

- Президент Росії Володимир Путін

- Найближчі друзі керівника Росії Володимира Путіна стали казково багатими, використавши банк Росія для відмивання грошей, стверджують журналісти. Журналісти згадують чотири фірми, що мають відношення до РФ - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn і Sandalwood Continental. Всі ці компанії зареєстровані в офшорах і пов'язані з близькими знайомими російського президента і банком Росія, який очолює близький друг Путіна Юрій Ковальчук. Відповідно до документів, International Media Overseas і Sonnette Overseas офіційно належать віолончелісту Сергію Ролдугіна - друга дитинства Володимира Путіна і хрещеному батькові однієї з його дочок. Може йтися про суму більш ніж в $ 2 мільярди. У розслідуванні фігурують прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв, заступник міністра МВС Олександр Махоні, син російського олігарха і друга Путіна Ігор Ротенберг, депутати Держдуми, єдинороси Віктор Звагельський і Олександр Бабаков, племінник секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева Олексій. Влада РФ не захотіли коментувати розслідування.


Зображення: liga.net

- Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Згідно з документами журналістів, Алієв і його дружина Мехрібан в 2003 році придбали фірму Rosamund International Ltd на Британських Віргінських островах. Алієв, який був зазначений директором і співвласником фірми, на той момент був депутатом парламенту, а в жовтні того ж року став президентом. Алієв порушив законодавство, яке забороняє членам парламенту і президенту займатися бізнесом. У 2008 році, за даними журналістів, дочки Алієва, 19-річна Арзу і 23-річна Лейла, придбали компанії Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited і Harvard Management Limited на тих же Британських Віргінських островах. Угоду було укладено через два місяці після переобрання Алієва на пост президента. Главою всіх трьох фірм ICIJ називала азербайджанського підприємця Хасана Ґазан. Згідно з документами журналістів, Intersun отримав кілька великих контрактів від державної нафтової компанії Азербайджану, де Алієв ще до обрання главою держави був першим віце-президентом. Крім того, компанії, що належать Гозалу, виграли держконтракти на будівництво в Баку і за його межами в цілому на $ 4,5 млрд. Прес-служба президента Алієва не захотіла коментувати інформацію.


Зображення: liga.net

- Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон

Журналісти з'ясували, що покійний батько прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона Ієн Кемерон нібито через офшорні фірми уникнула сплати податків. Згідно з розслідуванням, Кемерон-старший допомагав створити і розвивати офшорну компанію Blairmore Holdings Inc в 1982 році і був залучений в діяльність її роботи аж до своєї смерті в 2010 році. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон не захотів коментувати розслідування журналістів.


Зображення: liga.net

У списку більше сотні людей. Серед них - дочка колишнього прем'єр-міністра Китаю, син колишнього єгипетського президента, прес-секретар короля Марокко, діти прем'єр-міністра Пакистану, син колишнього президента Гани, син прем'єр-міністра Малайзії, сестра колишнього короля Іспанії і багато інші високопосадовці. За допомогою публікації офшорних зв'язків журналісти ставлять під сумнів, що зазначені особи досягли багатства законно, а також без серйозних зв'язків у владі, які вони безумовно мали.

Що далі

Авторам розслідувань важко оцінити вплив своєї роботи. "Ми в процесі це періодично обговорювали (який вплив матимуть розслідування, - ред.). Сказати складно. Іноді нам здавалося, що ефект буде суттєвим, іноді - що ніхто не помітить", - розповідає співавтор роботи по офшорним схемам оточення російського президента Олеся Шмагун.

Вона каже, що журналісти намагалися менше думати про реакцію суспільства або органів влади. "Ми просто зробили свою справу: отримали важливу інформацію, зробили все, щоб її перевірити і донести до читача максимально дохідливо. Це, напевно, головне, що можна вимагати від журналіста", - говорить вона.

Робота журналістів вже почала змінювати світ. Передова сторінка The Guardian. Тема: 2-мільярдний слід веде до Володимира Путіна

Українські журналісти, які займалися розслідуванням офшорних схем в рамках проекту Панамський архів, скептично оцінюють можливу реакцію відповідальних органів на свою роботу, розраховуючи більше на суспільство. Журналіст Слідство.інфо Дмитро Гнап, який разом з колегою Анною Бабинець розкрив офшорні компанії президента Петра Порошенка і мера Одеси Геннадія Труханова, сказав ЛІГА.net, що серйозних наслідків для фігурантів не буде.

"Ми ж не Ісландія (у зв'язку з розслідуванням навколо Гюннлейгссона опозиція почала говорити про дострокові вибори - ред.). З юридичної точки зору Порошенко можна поставити тільки приховування інформації в декларації. Все інше - його політична відповідальність: брехня про сліпий траст, заняття бізнесом під час президентства. Але з Межигір'ям скандал у Януковича теж почався ще в 2008-му році, і тільки через п'ять років закінчився втечею. Так і тут: крапля за краплею переповнюється чаша терпіння суспільства ", - каже журналіст.

Порівнюючи Панамський архів з WikiLeaks, Гнап зазначає, що "важливо якість документів, а не обсяг". "У WikiLeaks в чому звинувачували службовців? В дурниці, написаних в листуванні. А тут документи, які доводять зловживання владою. Це на порядок серйозніше звинувачення", - підкреслює він.

Німецька Süddeutsche Zeitung. Тема: Польова пошта Порошенко. Початок статті: "В розпал війни український президент ініціює створення фірми-посередника ..."

Відповідаючи на питання, чи можна довіряти джерелу, який злив інформацію німецьким журналістам, Гнап відповідає ствердно: "Частина документів вже підтверджена, а значить і вся база достовірна. Крім того, юристи Порошенко з АВЕЛЛУМ підтвердили факт відкриття фірми".

Скандал з Панамським архівом тільки набирає обертів. У найближчі тижні, поки чиновники будуть шукати спосіб викрутитися, а прокурори - вдавати, що розслідують справи, журналісти обіцяють опублікувати багато нових сенсацій. Однак залишається одне питання, яке поки без відповіді - хто і навіщо злив терабайти інформації про офшорні схемах сотень високопоставлених чиновників по всьому світу.

"Кому це вигідно? Ну, ми ж знаємо, що ведеться гібридна війна", - додає з посмішкою Гнап, іронізуючи на тему недавньої репліки Порошенко, коли той розкритикував редакційну колонку NYT, що критикує главу української держави за відсутність реальної боротьби з корупцією.

У прес-службі українського президента ЛІГА.net не захотіли коментувати розслідування журналістів, запропонувавши задавати питання Макару Пасенюку, який в інвестиційній компанії ICU займається продажем активів Roshen. Але, ймовірно, президенту теж все-таки доведеться публічно висловитися - рано чи пізно. Як і багатьом іншим українським політикам з офшорними компаніями. Публікація журналістських матеріалів по всьому світу тільки почалася. У травні журналісти обіцяють викласти масив документів, а вже в найближчі тижні - представити нові розслідування.

Першоджерело: Ліга.нет

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2016 13:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ