Вивели на "чисту воду". Хто насправді міг стояти за оборудками Каськіва?
Ось ці кілька метрів колії – результат грандіозного національного проекту Повітряний експрес, який мав зв’язати швидкісною електричкою аеропорт "Бориспіль" та Київ.
Фото: Слідство.Інфо
У часи Януковича чиновники різко заходилися перетворювати Україну на інвестиційно-привабливу державу. Було створено спеціальний орган – Держінвестпроект, призначено його керівника – колишнього "помаранчево-революційного" Владислава Каськіва і визначено цілий ряд інвестиційних планів. Електричка, сучасні гаджети у школярів, амбітні плани на зимову олімпіаду 2022-го року і чиста вода для українців.
Бачите все це? Ні. Проекти провалилися. А десятки мільйонів наших з вами гривень безслідно зникли. Чи не безслідно?
Засновник видання "Наші гроші" Олекса Шалайський – один з тих, хто всі ці роки не лише спостерігав, а й активно досліджував тему інвестицій і нацпроектів.
Олекса Шалайський - засновник видання "Наші гроші". Фото: Слідство.Інфо
Яким чином ці гроші кралися? Ми можемо навіть не додумувати, а просто читати в судових рішеннях. Найпопулярніша схема – це коли приходив інвестор чи то в олімпіаду чи то в «чисту воду». І замість того щоби давати свої гроші, він чомусь позичав у держави під егідою Каськіва кількасот мільйонів гривень під три проценти без реального закладу. І потім ці гроші нібито вкладав. Десь купувалася земля, десь заводи, але ці речі починали ставати приватною власністю цих структур офшорних, а державі можна нічого не віддавати.
Один з національних проектів мав назву "Якісна вода" і повинен був вирішити проблему українців у великих містах з чистою питною водою. ЇЇ мали фільтрувати і спеціальними водовозами доставляти до приблизно ось таких автоматів.
Фото: Слідство.Інфо
Журналістка програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" Аліса Кисіль свого часу теж розбиралася в темі нацпроектів. І встановила зв’язки спритних інвесторів не лише між собою, а і з керівником Держінвестпроекту – Владиславом Каськівим.
Аліса Кисіль – журналістка програми "Наші Гроші". Фото: Слідство.Інфо
Ми з’ясували, що є така людина – Артем Стельмах – він простий директор компанії "Борисфен", який мав вкласти мільйони в проект "Якісна вода". І він виявився партнером компанії "Боржава резорт", яка мала фінансувати абсолютно інший національний проект – "Олімпійська надія", це гірськолижний курорт. "Боржава резорт" належала Олександру Матковському – це двоюрідний брат Владислава Каськіва.
Владислав Каськів пішов з посади навесні 2014, згодом – взагалі зник з країни. Слідчі почали масштабне розслідування. Їм вдалося встановити ланцюжок, за яким 95 мільйонів гривень, виділених інвестору проекту "Якісна вода" компанії "Торговий дім "Борисфен" зникли з країни. Весь цей процес описаний в численних матеріалах судових засідань.
Процес тасування грошей був громіздким: їх перевели з гривні на долари і перекинули в улюблене місце українських чиновників – Кіпр. Після чого кіпрська компанія «розпорошила» валюту між вже аж трьома компаніями – своєю "землячкою" і двома фірмами з Віргінських островів. При всьому цьому в цій системі активно працював латвійський банк – Траста Коммерцбанка.
Фото: Слідство.Інфо
Траста Коммерцбанка – перший тривожний дзвінок. Кілька років тому саме він фігурував у дуже гучному скандалі з так званими "Вишками Бойко" разом з нині народними депутатами і дуже близькими бізнес-партнерами Сергієм Льовочкіним і Іваном Фурсіним.
Далі поліції оборудки Держнацпроекту розслідувати не дали. Справу вирішили передати Національному антикорупційному бюро. У телефонній розмові слідчі зізнаються - процес передачі справи може тривати довго. Тому ми вирішили самостійно продовжити розслідувати грошовий ланцюжок.
Але найважливіше розібратися: чи міг Каськів організувати ці оборудки самостійно? Чи може у нього були покровителі, ще більш впливові ніж він? І може саме вони отримали більшу частину з виведених бюджетних грошей?
За іронією долі у 2015-му році, паралельно з розслідуванням розтрат інвестиційних грошей, в Одесі відбувалися судові засідання, в яких основними фігурантами були… обидві вищеназвані віргінські компанії.
Нас у цій справі зацікавило два моменти. Перший – обидві фірми тісно пов’язані з банками Траста Коммерцбанка та Місто Банк, ниточки від яких ведуть до того ж таки нардепа Івана Фурсіна. Другий – у суді представником однієї з фірм – Макнамара Холдінгс – була українка. У судовому реєстрі забули замалювати її прізвище, імя та по-батькові і адресу реєстрації. Її звуть Ірина Майборода і родом вона з Одеси. Куди ми зараз і вирушаємо.
Майборода раніше очолювала… "Благодійний фонд Івана Фурсіна". А зараз є членом спостережної ради "Місто Банку".
Фото: Слідство.Інфо
Простіше кажучи Майборода - людина дуже тісно пов’язане з Іваном Фурсіним. І це вже не просто дивує. А фактично свідчить про пов’язаність віргінських компаній з українським нардепом.
Зустріч з Майбородою напрошується сама по собі. За даними з судового реєстру Ірина Майборода мешкає в старенькому будинку на вулиці Терешкової в Одесі. Ми прочекали її декілька годин і вона так і не з’явилася. Вже наступного дня ми вирушили за адресою, де мав би бути офіс Майбороди. Але його там не виявилося.
Алло, я можу поговорити з Іриною Михайлівною Майбородою?
Я Вас слушаю…
Мене звати Максим Опанасенко, я журналіст, "Громадське телебачення". Приїхали спеціально в Одессу, щоб зустрітися з Вами, кілька запитань є.
А по поводу чего?
Ви у минулому році у суді представляли дві віргінські компанії, зокрема – Макнамара Холдінг.
А Вы какое отношение к этому имеете?
Ну от якраз з цього приводу і є кілька запитань. Були б дуже вдячні, якби Ви змогли на них відповісти…
Ну… Я сегодня занята!
Олекса Шалайський - засновник видання "Наші гроші"
Тобто, по-хорошому – якщо Каськів ніде не ставив свого підпису, нема проблема – хай він буде чистим. Але хай сядуть всі ті, хто підписували. Не здаєте Каськіва – хай сидять.
Третій фігурант історії – компанія Левіді Венчез Лімітед. На неї теж перекидали позичкові гроші і вона також пов’язана з нардепом Іваном Фурсіним. І не просто пов’язана. Це одна з фірм, через яку Фурсін є акціонером того ж таки "Місто Банку".
Фурсін – член неформального "газового" угрупування, куди крім нього входять відомі своєю проросійською орієнтацією Дмитро Фірташ, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін. Саме Фурсін був молодшим партнером Фірташа та російського "Газпрому" в скандальній компанії "Росукренерго".
Фото: Слідство.Інфо
Також у Фурсіна дуже тісні бізнесові стосунки з Сергієм Льовочкіним та його родиною. А ще з засновником латвійської Траста Коммерцбанка Ігорем Буймістером та його колегою Чарльзом Трехерном. Усі вони тепер – серед акціонерів "Місто Банка".
Це невеличкий, але ще один дуже важливий доказ можливої причетності Фурсіна до грошей з національних проектів, оскільки рахунки "віргінців" були відкриті саме в Траста Комерцбанка.
Відповісти на накопичені нами запитання Фурсін відмовився:
Фото: Слідство.Інфо
У ЗМІ зявилася інформація, що Ви причетні до перекидання грошей з нацпроектів на офшорні компанії. Як ви можете це прокоментувати?
(Фурсін сміється, сідає в машину) Я не хочу это комментировать!
А ім’я Ірини Майбороди Вам знайоме?
Нет…
Як бачимо фігурантами справи можуть стати не просто звичайні виконавці типу Каськіва, а справжні дирижери масштабного розкрадання. У корупції завжди є ім’я. В нашому випадку – ще й прізвища та по-батькові.
Ми дуже сподіваємося, що амбітні детективи антикорупційного бюро максимально швидко отримають всю документацію, продовжать розслідування і врешті покарають винних. Поки вони в Україні.
Максим Опанасенко. Бюро "Свідомо" для Слідства.Інфо
