17 проектів, в які не варто вкладати: B2B Jewelry, Binomo і інші - список НКЦПФР

Які фінансові проекти вважають сумнівними?

Комісія використовує ряд критеріїв, щоб розуміти, які фінансові компанії здаються сумнівними або фіктивними, повідомляє AIN.UA. Серед них:

• великий відсоток гарантованої прибутковості;

• відсутність дозволів та ліцензій на фінансову діяльність;

• агресивний маркетинг;

• відсутність фізичного офісу;

• підозрілі біографії менеджерів;

• відсутність юридичної реєстрації в країні, де надають послуги, і т.д.

Які проекти потрапили в список?

Комісія публікує назви таких проектів, їх сайти і пояснення, чому вважає їх сумнівними. Про деякі з них НКЦПФР вже повідомила правоохоронним органам.

На 11 серпня 2020 року список виглядає так:

• Український народний банк;

• Центр біржових технологій;

• Ізраїль інвестменс;

• Binomo;

• Olymp Trade;

• IQOPTION LTD;

• FTC;

• FIBO Group;

• RoboForex;

• Get4me;

• LBLV connecting traders;

• Just2Trade;

• B2B Jewelry;

• Exlimited;

• TRADERS HOME;

• Avalon Technologies;

• New Millennium Centre Ltd.

Читайте також: У МЗС назвали топ-країн і регіонів, які цікавлять українських експортерів