Кіпр заморозив активи чотирьох екс-чиновників з оточення Януковича на $5 млн, - Deutsche Welle
Про це Deutsche Welle повідомили в кіпрському підрозділі з боротьби із відмиванням грошей (MOKAS).
Зокрема, влада заморозила рахунки чотирьох осіб, які потрапили до ухваленого у березні списку санкцій ЄС.
Як зазначає видання, заморожені активи включають як кошти на банківських рахунках фізичних осіб, так і на рахунках компаній. Про повернення цих грошей в Україну поки не йдеться.
"Кіпр поки не відкрив жодних кримінальних справ за підозрою у відмиванні грошей. Це може статися, якщо Україна передасть нам конкретні звинувачення проти осіб, чиї рахунки заморожені", - пояснили DW у підрозділі з боротьби із відмиванням грошей.
Кіпрські правоохоронці зазначають, що досі не отримали від України запит про міжнародну правову допомогу, на підставі кіпрські та українські слідчі могли би спільно розслідувати справу про відмивання грошей.
"Ми отримували від Генеральної прокуратури України запити на отримання інформації щодо низки фірм і рахунків. Однак слідство в Україні щодо відповідних кримінальних справ досі перебуває на початковій стадії і не дозволяє заявити фігурантам про підозру", - цитує DW повідомлення MOKAS.
Представники підрозділу з боротьби із відмиванням грошей наголосили, що тільки на фінальній стадії слідства, коли висунуть звинувачення, правоохоронні органи Кіпру зможуть розпочати розслідування. Таке розслідування стало би передумовою для можливого повернення грошей в Україну.
Нагадаємо, у березні 2014 року ЄС узгодив список санкцій щодо екс-чиновників з оточення колишнього президента України Віктора Януковича через підозри у заволодінні державними коштами. У цьому списку, окрім самого Януковича, знаходяться його два сини, а також найближче оточення колишніх чиновників і бізнесменів. Тринадцять фігурантів цього списку, зокрема, екс-прем'єр Микола Азаров, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка і наближений до сім'ї Януковича бізнесмен Сергій Курченко, через Європейський суд вимагають скасувати санкції.
28 лютого Швейцарія повідомила, що заблокувала всі активи Віктора Януковича і його оточення, які можуть знаходитися на рахунках банків країни. 6 березня про замородення активів Януковича та його оточення повідомила Великобританія.
