НБУ оштрафував "Уксиббанк" на 400 тис грн за порушення умов збору інформації клієнтів
01 червня 2018, 12:25
Фото: Нацбанк via Flickr
Національний банк України оштрафував "Укрсиббанк" за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.
Крім цього, "Укрсиббанк" попередили щодо порушення інших вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів-публічних осіб, а також людей, наближених до них, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Аналогічні попередження НБУ надіслав "Кредобанку" та "Промінвестбанку".
"Укрсиббанк" входить у десятку найбільших банків України. 60% акцій банку належить французькій фінансові компанії BNP Paribas, а решта 40% Європейському банку реконструкції та розвитку.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили топ-менеджера Ощадбанку в розкраданні понад 16 млн гривень коштівдержавної установи.
