НБУ заблокував роботу банку, який перевів у готівку іноземну валюту на 65 млрд, - ЗМІ
Про це повідомляє FinMaidan.
Видання інформує, що доведення масштабного перетворення безготівкових рахунків у готівку з порушенням правил боротьби з відмиванням "брудних" грошей з'явилися у НБУ ще в травні, проте покарати банк регулятор не міг. Рішення, які виносив банк щодо того, щоб заблокувати депозитні та валютні операції скасовували в суді. Таким чином власники "Актабанку" отримали час для виводу грошей з установи.
У травні 2014 року НБУ провів позапланову виїзну перевірку ПАТ "Актабанк". Під час перевірки, яка тривала з 5 до 8 травня інспектори НБУ вивчали, чи установа виконує вимоги законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, які отримали злочинним шляхом.
Ця перевірка виявила те, чого не помічали тоді, коли НБУ керував Ігор Соркін чи Сергій Арбузов.
"За 2012, 2013 роки і чотири місяці 2014-го клієнти ПАТ" Актабанк "- фізичні особи отримали зі своїх поточних рахунків готівкові кошти в іноземній валюті на суму, яка в гривневому еквіваленті перевищує 65 млрд грн", - йдеться в розпорядженні НБУ № 29 -р від 22 травня.
ЧИТАЙТЕ: Кому належать українські банки
Тільки за 2013 було видано валютної готівки на 27 млрд грн. За січень-квітень 2014 року ще 4 млрд грн.
Інспектори НБУ зазначають, що "Актабанк" не використав можливості статей 10 і 17 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". До того ж паспортні дані клієнтів банку зберігались не в повному обсязі: буди відсутні копії їх фотографій та адреси проживання.
Інспектори НБУ також виявили, що правила внутрішнього фінансового моніторингу "АктаБанку", програма ідентифікації клієнтів, програма оцінки та управління ризиками легалізації злочинних доходів, здійснення фінансового моніторингу за депозитними операціями, суперечать вимогам законодавства.
Нацбанк заблокував роботу одного із найбільших банків України, який "відмивав" кошти. Постановою № 576 НБУ відніс "Актабанк" до категорії неплатоспроможних. Після чого Фонд гарантування вкладів фізосіб з 17 вересня ввів у банк тимчасову адміністрацію терміном на три місяці. До 17 грудня їм керуватиме представник фонду Юлія Приходько.
Додамо також, що власником "Актабанку" є дніпропетровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Головні сфери його діяльності нерухомість та алкоголь. Він є власником алкогольної компанії "Алеф-Виналь", яка виготовляє такі напої, як коньяк "Клінков" та вина під торгівельною маркою "Золота амфора". До того ж найбільший проект Євмолаєва: торгово-розважальний центр "Міст-Сіті Центр" та торгово-діловий комплектс "Босфор".
2012 року Єрмолаєв посів 26 місце серед сотні найбагатших українців за версією журналу "Кореспондент": його статки оцінювали у $265 млн.
