Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Податківці викрили керівників компанії, які легалізували майже 40 млн грн, отриманих злочинним шляхом

Податківці викрили керівників компанії, які легалізували майже 40 млн грн, отриманих злочинним шляхом
Фото: ДФС
У Києві співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які легалізували майже 40 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом, а також ухилилися від сплати 12,75 мільйона гривень.

"Згідно з аналізом баз даних ДФС, керівники компанії, яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, звітували про відсутність ведення фінансово-господарської діяльності, або не звітували взагалі", - повідомили у прес-службі ДФС.

Надалі, як показала перевірка, посадові особи компанії відобразили в документах закупівлю продуктів харчування у фіктивного підприємства, а в подальшому здійснили реалізацію товарів, відмінних від придбаних, понад 60 підприємствам. Дані факти свідчать про проведення безтоварних операцій та легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на суму майже 40 мільйонів гривень.

Крім того, зловмисники провели безготівковий розрахунок із низкою фіктивних підприємств за нібито поставки продуктів харчування. Такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати 12,75 мільйона гривень податків.

На даний момент відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК".

Нагадаємо, раніше Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували конвертаційний центр з річним обігом понад 200 млн гривень, що функціонував у Києві та Київській області.

Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян