Порошенко і нардеп Кононенко пов'язані з офшором, який займається відмиванням грошей, - документ
Такі факти вдалося встановити завдяки документам, що опинилися в розпорядженні видання "Четверта влада".
"У період з 2012 по 2015 рік компанія Intraco Management LTD здійснювала великі платежі у валюті і отримувала на свій рахунок великі обсяги валютних коштів. При цьому в платіжних дорученнях для зв'язку вказувалася електронна пошта самого Кононенко або пов'язаних з ним осіб. Крім того, з вказаного офшору переводили гроші на рахунок дочки Ігоря Кононенко - Дар'ї, а також оплачували обслуговування літака, на якому літає Петро Порошенко", - пише видання.
У 2012 році Intraco Management LTD перерахував 6,600 швейцарських франків на рахунок готелю SOLALP SA у Швейцарії У деталях платежу зазначено, що сума внесена за проживання Дар'ї Кононенко.
Вже в 2015 році той же офшор знову платив за проживання Дар'ї Кононенко за кордоном.
Іншим платіжним дорученням, в 2012 році, компанія Intraco Management LTD перевела офшорної компанії TRESMERE VENTURES LIMITED 70000 американських доларів. У цьому платіжному дорученні вказана електронна пошта з прізвищем Кононенко - [email protected]., На яку слід відправляти інформацію про переведення. При цьому адреса http://upi.com.ua/ в інтернеті належить сайту компанії "Укрпромінвест", якою володіли спільно Ігор Кононенко і Петро Порошенко. У 2012 році компанія була реорганізована.
Пізніше, в 2014-2015 рр, пошта Кононенко в документах Intraco Management LTD більше не фігурує, проте замість неї значиться схожий електронну адресу, також має відношення до "Укрпромінвесту" - [email protected]. Це пошта Дар'ї Царегородцевої, яка є фінансовим директором офшорної компанії Intraco Management LTD.
Простежується між Царегородцевою і Кононенко й інший зв'язок. Раніше, Дар'я Царегородцева та Ігор Кононенко входили в наглядову раду ПАТ "ПБК" Радомишль", яким до 2011 року володів Петро Порошенко, при цьому Кононенко був головою спостережної ради. У 2011 році Петро Порошенко, за повідомленнями ЗМІ, продав пивзавод "Радомишль" російським бізнесменам, після чого Царегородцева і Кононенко звільнилися за власним бажанням.
Є й більш свіжі докази зв'язку офшору Intraco Management LTD через Дарину Царегородцеву з президентом Петром Порошенком. Саме цей офшор оплачує витрати президента, пов'язані з авіаперельотами. У розпорядженні редакції також є лист Царегородцевої на фірмовому бланку Intraco Management LTD, в якому компанія обговорює умови оплати за борт OE-GBY, яким літає президент Порошенко.
У відкритих джерелах не одноразово вказувалося, що літак Cessna Sovereign з бортовим номером OE-GBY належить Петру Порошенку. Є й документальні підтвердження того, що український президент неодноразово літав цим літаком - це чеки, які ми отримали з аеропорту "Жуляни".
Характерно, що офшор Intraco Management LTD оплачував рейси літака Порошенка в червні 2014 року, коли Петро Олексійович вже був президентом України.
Крім того, як свідчать численні договору та платіжні доручення, які є в розпорядженні видання, компанія Intraco Management LTD вже в період перебування Порошенка на посаді президента, регулярно здійснювала платежі і отримувала на свої рахунки з рахунків інших офшорних компаній переклади розміром в 100, 200 і навіть €50 тис. Журналісти видання стверджують, що публікують лише деякі з наявних документів, однак мають набагато більшу кількість примірників.
"Перекази грошей іноді здійснювалися за договорами позики, як це часто прийнято при проведенні офшорних операцій. Така схема застосовується зазвичай в тих випадках, коли необхідно легалізувати кошти, отримані нелегальним шляхом. Зазвичай, щоб перевести гроші на рахунок офшорної компанії необхідно вказати призначення платежу, тобто перевести гроші за конкретну послугу або товар. Якщо ж мова йде просто про виведення з країни певної суми готівки (кешу), то тут найчастіше підписується договір позики, за яким гроші віддаються компанії ніби то в борг і, звичайно, вже не повертаються. Саме таким чином часто виводять на офшорні рахунки корупційні гроші українські високопосадовці", - пише видання.
Цікаво, що в якості директора Intraco Management LTD вказано хтось Джеффрі Маджістрейт (Geoffrey Magistrate)
Цей же чоловік раніше вже вказувався у відкритих джерелах, як старий бізнес-партнер Петра Порошенка. Ще в 2005 році в ряді джерел публікувалася інформація про те, що людина з таким ім'ям і прізвищем є американським громадянином, при цьому постійно проживає на Кіпрі і займається адміністрацією офшорних компаній для Порошенка.
"Чим би не була компанія Intraco Management LTD, вона чомусь платить за обслуговування літака, на якому літає президент Порошенко і за відпочинок дочки депутата Ігоря Кононенко, якого Микола Томенко називає кандидатом на пост віце-прем'єра. Крім того, через неї проходять великі валютні кошти невідомого походження, що мають явні ознаки корупційних. Виникає логічне запитання - якщо Intraco Management LTD не є офшором президента Порошенка чи депутата Кононенка, то чому тоді оплачує їх потреби? Якщо ж це офшор Порошенка, то чому Президент України виводить гроші з країни за допомогою таких сумнівних операцій, йдучи від податків до українського бюджету?", - пише видання.
Журналісти нагадують, що раніше у своєму інтерв'ю газеті "Сегодня" колишній голова СБУ Валентин Наливайченко вже заявляв, що якийсь "смотрящий" за фракцією БПП виводить з країни гроші за допомогою офшорних схем.
"Смотрящий" за парламентською фракцією щотижня проганяє через офшори по $500 тис", - говорив Наливайченко. При цьому він дав зрозуміти, що має на увазі Ігоря Кононенко.
На думку журналістів, справа вимагає самого ретельного розслідування, ймовірно, із залученням міжнародних організацій, включаючи ФАТФ, здатних отримати бухгалтерію офшорних компаній, а також встановити їх зв'язок з українськими високопосадовцями.
"Але вже зараз ясно, що Україна очевидно є на порозі чергового гучного корупційного скандалу, в центрі якого можуть виявитися перші особи держави. Адже якщо виявиться, що сам президент використовує офшори для відходу від податків і виведення валютних коштів з країни, то про боротьбу з корупцією і відмиванням грошей в Україні очевидно можна буде забути", - зазначає "Четверта влада".
