США запровадять санкції проти пов’язаної з рф фінмережі А7 через тиск на Іран

Міністерство фінансів США 1 жовтня запровадило санкції проти пов'язаної з росією тіньової фінансової мережі A7, яку, за даними американського відомства, Іран використовував для обходу санкцій.

 

Про це йдеться в релізі Міністерства фінансів США.

 

У межах операції Economic Outcast Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло A7 до санкційного списку як значну транснаціональну злочинну організацію. Мережею керує Ілан Шор, якого у США називають засудженим за шахрайство та який уже перебуває під американськими санкціями.

 

За даними Мінфіну США, A7 створили та підтримували підсанкційні особи для обходу міжнародних обмежень. Мережа використовувала компанії, зареєстровані у третіх країнах, щоб маскувати платежі, пов'язані з підсанкційними секторами й особами, під звичайну комерційну діяльність.

 

Американське відомство стверджує, що через субагентів A7 фінансові операції проводили Центральний банк Ірану, Корпус вартових ісламської революції та підтримувані Тегераном угруповання. У Мінфіні США також заявили, що мережа надавала фінансову підтримку ХАМАС.

 

За даними FinCEN, із січня 2025 року до червня 2026-го субагенти A7 опрацювали транзакції на суму понад 17 млрд доларів. Крім того, A7 використовували для операцій, пов'язаних із продажем іранської нафти та закупівлею озброєння. Один із субагентів мережі та пов'язана з ним компанія отримали майже 140 млн доларів від структур, які, за даними США, були причетні до обходу санкцій проти Ірану.

 

Унаслідок запроваджених обмежень активи A7, що перебувають у США або під контролем американських осіб, підлягають блокуванню. Американським громадянам і компаніям також заборонено проводити операції з майном та майновими інтересами мережі без спеціального дозволу або передбаченого винятку.

 

Водночас Управління боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) запропонувало заборонити перекази коштів, пов'язані з транзакціями субагентів A7, а також оприлюднило попередження для фінансових установ із переліком ознак підозрілої активності.