З офшору дружини судді Вищого господарського суду виводять 300 мільйонів гривень

Кошти "Restwood Products Corporation" були арештовані 21 серпня минулого року українським судом у ході розслідування провадження за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом суддею Вищого госпсуду Артуром Ємельяновим і його дружиною. За даними слідства, бенефіціарним власником "Restwood Products Corporation" є дружина Ємельянова.

Однак у січні цього року невідомий громадянин України звернувся до суду про скасування арешту на тій підставі, що саме він, а не дружина судді Світлана Ємельянова, є бенефіціаром панамського офшору. Особа, ім’я якої невідоме, стверджує, що з 2013 року є єдиним власником компанії і нікому прав на неї не передавала.

На підтвердження цього особа представила в суді бенефіціарний договір, довіреності та сертифікати іменних акцій.

А слідчий ГПУ взагалі ніяк не обгрунтував відношення "Restwood Products Corporation" до Ємельянових. Апеляційний суд Києва з доводами погодився і 14 січня скасував арешт.

Але 18 січня Печерський райсуд повторно арештував кошти "Restwood Products Corporation". Причому текст ухвали суду у реєстрі не оприлюднено, оскільки засідання суду було закритим.

9 лютого Апеляційний суд повторно зняв арешт за позовом особи, що називає себе власником панамської фірми.

Зазначено, що слідчий Генпрокуратури Крупка Р.О. не надав достатніх доказів у справі і підстави клопотання про арешт за весь цей час були незмінними.

Також суд зауважив, що слідчий ввів в оману суд, подаючи клопотання про арешт коштів подружжя, тоді як шлюб Ємельянових був розірваний ще в листопаді 2014 р.

Крім того, ані Ємельянов, ані його колишня дружина не є підозрюваними, їм не повідомлено про підозру, вони не є обвинуваченими.

Нагадаємо, Держфінмоніторинг разом з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановили, що у липні-вересні 2014 року "Restwood Products Corporation" переказала зі свого рахунку у латвійському банку на рахунок у банку в Ліхтенштейні 5,80 млн євро і $7 млн.

У суді міста Вадуц (Ліхтенштейн) розпочато кримінальне провадження за підозрою у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, і рахунок "Restwood Products Corporation" заморожено до 28.07.2017.

Як раніше повідомили у прокуратурі Ліхтенштейну, арештовані кошти можуть бути конфісковані та повернені в Україну, якщо українське правосуддя встановить їх злочинне походження.

Нагадаємо, раніше Вищий адмінсуд України скасував 3 рішення Вищої ради юстиції про звільнення суддів за порушення присяги в винесенні протиправних рішень через адміністративний і політичний тиск по справах переслідування активістів Майдану, керуючись нормою з перехідних положень закону, де зазначеним сроком давності є 1 рік.

Таким чином, це допомогло уникнути звільнення одіозним суддям Майдану в Черкаській області,  Борисполі та Києві.

19 січня Президент звільнив з посад чотирьох суддів: Кірєєва; суддю Червонозаводського райсуду Харкова Олену Васильєву, за рішеннями якої було притягнуто до адмінвідповідальності учасників акцій протесту 19 лютого 2014 року у Харкові; суддю Оболонського райсуду Києва Віталія Літвінова за необґрунтоване рішення щодо активіста Євромайдану у січні 2014 року; а також суддю Ленінського райсуду Луганська Олексія Золотарьова, який у лютому 2013 року прийняв чотири неправові рішення щодо права власності на трубопроводи. 

Петро Порошенко підписав указ, яким звільнив з посади судді Голосіївського районного суду Києва Ларису Калініченко за порушення присяги.