Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

В Дніпрі викрили ще один конвертаційний центр організований Росією, - ФОТО

В Дніпрі викрили ще один конвертаційний центр організований Росією, - ФОТО
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
СБУ викрила в Дніпрі організований російською банківською установою конвертаційний центр, який "відмив" 750 млн грн.

"Конверт" контролювали посадовці російської фінустанови за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для роботи з українськими державними та комерційними структурами зловмисники відкрили низку фіктивних фірм із надання "послуг" мінімізації податкових платежів, формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку, - повідомляє  прес-служба СБУ.

Під час обшуків в офісах, помешканнях і автівках фігурантів справи було вилучено понад 500 тис. грн, печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію. Суд заарештував рахунки 5 фіктивних підприємств, створених організаторами злочинної схеми.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, 21 квітня у Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень.

 
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан