RSS
МЕДИА.ГЛАВНОЕ

Связь Левочкина с британским юристом, чью фирму по делу Каськива не дал проверить Печерский суд

Левочкин записал на себя "Oskaro" еще в 2004 году, а предыдущим владельцем компании был тот самый Чарльз Эдвард Трехерн, нынешний управляющий фирмы "Levidi", чьи счета суд и не дал проверить следствию на предмет конечного получателя денег, украденных в Госинвестпроекта группировки разыскиваемого Каськива
Суд фактически угробил уголовное производство против Каськива, не дав следователям доступа к документам оффшорок.
Связь Левочкина с британским юристом, чью фирму по делу Каськива не дал проверить Печерский суд Иван Фурсин и Сергей Льовочкин. Фото: glavcom.ua

Недавно Наши Деньги рассказали о уникальном прецеденте, порожденном Печерским судом. Реально хорошее уголовное производство по аферистам Каськива, которое милиция вела еще со времен Януковича, суд фактически угробил, не дав следователям доступа к документам оффшорок. Конечно, это не первый раз, когда суд мешает следствию. Но такого повода мы еще не видели - суд отказал потому, что это уголовное производство должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро.

Не будем здесь вникать в законодательные уловки и бюрократические хитросплетения, которыми окутана тайна развода НАБУ и других правоохранительных органов. Но отметим, что суд не дал следователям разрешения проверить проводки краденых в Госинвестпроекта денег через счета офшоров в латвийском "Trasta Komercbanka" на предмет их конечного получателя. Хотя речь шла о $10 миллионах - лакомый кусок для любого коррупционера. Даже Янукович наклонился бы, чтобы поднять кошелек с такой суммой.

Поэтому продолжим заполнять лакуны в этом деле.

Следователи хотели проверить проводки в том числе кипрской фирмы "Levidi Ventures Limited".

Эта фирма в настоящее время красуется в схеме собственности "Город банка".

 

Доверительным управляющим кипрской фирмы здесь указанный британец Чарльз Эдвард Трехерн, а конечным бенефициаром - народный депутат Иван Фурсин. Эти граждане связанные печальноизвестной фирмой "Росукрэнерго". "Украинская" половина газового монополиста была заведена на фирму "Centragas". Ее владельцами называли Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина, а Трехерн был председателем наблюдательного совета "Центрагаза".


Дмитрий Фирташ, Юрий Бойко и Иван Фурсин. Фото: Наши деньги

Однако связь между Трехерном и Чурсиным выглядит более совершенной за счет более влиятельной фигуры, чья фамилия не светится среди бенефициаров "РосУкрЭнерго" и других оффшоров.

 

Это Сергей Левочкин.

На матче "Динамо": Фирташ в белой куртке, справа от него Сергей Левочкин, над которым стоит Иван Фурсин.Фото: Наши деньги

Он вместе с Фурсиным учился в институте и вместе с ним основал еще в лихих 90-х фирму "Ист-Вест финанс" (третьим соучредителем был еще один институтский товарищ Артемий Ершов. Возможно это была первая фирма Левочкина, который тогда еще был прописан на Харьковском шоссе в Киеве и виллы на лазурном побережье Франции у сына главного тюремщика Украины тогда еще не было).

Левочкин после "Ист-Вест фи" официально светился как владелец бизнеса только два раза - был основателем киевской фирмы "Холдинг центр бит" (опять же девяностые годы) и в кипрской фирмы "Oskaro Investmens Limited". В 2014 году он даже внес ее в свою декларацию о доходах, тем самым легализовав наличие иностранного состояния:

И вот тут связь, найденная внимательными читателями "Наших денег" в кипрском реестреі.

Левочкин записал на себя "Oskaro" еще в 2004 году, а предыдущим владельцем компании был тот самый Чарльз Эдвард Трехерн, нынешний управляющий фирмы "Levidi", чьи счета суд и не дал проверить следствию на предмет конечного получателя денег, украденных в Госинвестпроекта группировки разыскиваемого Каськива .

Первоисточник: Наши Деньги

Подписывайтесь на iPress.ua в социальных сетях Twitter, Facebook и Google+. Будьте в курсе последних новостей. Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить редакции
Расскажите друзьям!

Читайте новости на Украинском языке.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

КОММЕНТАРИИ (0) +

Добавить комментарий

08 09 2016 11:03
МЕДИА
iPRESS советует
  • Внешняя политика Зе-Президента: Крутите рулеткуЗеленский садится в кресло Банковой без истории (бэкграунда) за плечами, а соответственно может сконструировать свою собственную. Удастся ли ее сделать успешному молодому "уже-политику" - вопрос времени. А пока вместо гадания на кофейной гуще, посмотрим на те направления внешней политики, где препятствия могут стать шансами
  • "Киборг" Александр Терещенко: "Я уяснил для себя, что суицид - это грех и слабость""Надо максимально счастливо жить, чем-то заниматься. И главное - не жалеть себя и не пытаться разжалобить кого-то. Сразу настроить себя, что надо сосредоточиться на технических моментах - нету рук, а как мне самому есть? Я показал, чтобы мне пришили ложку к напульснику, напульсник надевал на культю, все - ел сам"