"Дельта Банк" вывел 4 миллиарда гривен в Латвию и Нидерланды
Об этом стало известно из судебного разбирательства по иску Генеральной прокуратуры, сообщает "Первая инстанция".
По информации, в марте этого года глава НБУ Валерия Гонтарева рассказала, что весной 2014 года во время руководства Степана Кубива Нацбанк выделил "Дельте" 4 млрд гривен рефинансирования под залог кредитного портфеля с коэффициентом 0,25, т. е. теоретически сумма кредитов вчетверо больше суммы рефинансирования. Банк так и не вернул этих денег.
За эти деньги банк купил доллары и перечислил их за границу в пользу 12 связанных между собой украинских предприятий. Следователи установили, что отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО "Дельта Банк".
По решению Печерского суда позволили внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 года по март 2015 года. Одновременно разрешены встречные проверки в компаниях "Трансинвест", "Риал Истейт Компани", "Еплада", "ТИ ЭЛ СИ Системс", "САБ-Г", "Украинский Бизнес Франчайзинг", "Бони и Клайд", "Мерчант Хауз", "Зерноинтерторг", "Агроновоком", "Виса-Новая", "Домо-тех-опт", "Ильичевский зерновой порт", "Яблуневий дар", "Танк Транс", "СтройБуд Ильичевск".
Часть компаний замешаны в выводе рефинансирования за границу, часть являются должниками банка, которые прекратили свои обязательства, сославшись на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами.
Напомним, банк "Дельта" входил в топ-5 крупнейших украинских банков, имел статус системного банка. По состоянию на 1 января активы банка "Дельта" составили 60300 млн грн (больше только у Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка).
Как сообщал iPress.ua, 3 марта председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева отметила, что Министерство финансов Украины отказалось от национализации АО "Дельта банк", который сегодня признали неплатежеспособным.
