МВД возбудило 11 уголовных дел против компаний Сергея Курченко за "топливные преступления"
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.
"Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий обнаружено, по оценке министерства, преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания" (принадлежит Курченко С.В.)", - написал он.
Ведомство установило, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Зовнитрансгаз", ГП "Петрол"ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ООО "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму в 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего "реэкспорта" за границу.
Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен.
"С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива", - говорю Аваков.
По фактам, открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве.
Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерную технику. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.
Кроме этого, в городе Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" убытков НАК "Нафтогаз" на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.
"Сейчас на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива", - резюмировал министр МВД.
