На Киевщине ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом свыше 108 миллионов гривен
Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств составляет более 108 млн грн.
"По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 19 печатей транзитно-конвертационных СХД, документацию и компьютерную технику, которая подтверждает противоправную деятельность "конвертационного центра", - говорится в сообщении.
По информации, наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 1 млн 361 тыс грн.
Как сообщал iPress.ua, 17 июля сотрудники подразделения налоговой милиции "Фантом" изъяли миллион гривен наличными, которые пытались вывезти с временно оккупированных территорий Донбасса.