Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

На Киевщине ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом свыше 108 миллионов гривен

На Киевщине ликвидировали
Фото: Reuters
Налоговая милиция в Киевской области в рамках уголовного производства ликвидировала "конвертационный центр", созданный организованной группой из 11 человек, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составляет более 108 млн грн.

"По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 19 печатей транзитно-конвертационных СХД, документацию и компьютерную технику, которая подтверждает противоправную деятельность "конвертационного центра", - говорится в сообщении.

По информации, наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 1 млн 361 тыс грн.

Как сообщал iPress.ua, 17 июля сотрудники подразделения налоговой милиции "Фантом" изъяли миллион гривен наличными, которые пытались вывезти с временно оккупированных территорий Донбасса.