RSS
ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

Порошенко и нардеп Кононенко связанные с офшором, который занимается отмыванием денег, - документ

Украина, очевидно, стоит на пороге очередного громкого коррупционного скандала, в центре которого могут оказаться первые лица государства
Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель председателя фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют "смотрящим" фракции, связанные с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения.
Порошенко и нардеп Кононенко связанные с офшором, который занимается отмыванием денег, - документ Петр Порошенко. Фото: ‏@poroshenko

Такие факты удалось установить благодаря документам, оказавшимся в распоряжении издания "Четвертая власть".

"В период с 2012 по 2015 год компания Intraco Management LTD осуществляла крупные платежи в валюте и получала на свой счет большие объемы валютных средств. При этом в платежных поручениях для связи указывалась электронная почта самого Кононенко или связанных с ним лицах. Кроме того, из указанного оффшора переводили деньги на счет дочери Игоря Кононенко - Дарьи, а также оплачивали обслуживание самолета, на котором летает Петр Порошенко", - пишет издание.

В 2012 году Intraco Management LTD перечислил 6,600 швейцарских франков на счет отеля SOLALP SA в Швейцарии В деталях платежа указано, что сумма внесенная за проживание Дарьи Кононенко.

Уже в 2015 году тот же офшор снова платил за проживание Дарьи Кононенко за рубежом.

Другим платежным поручением, в 2012 году, компания Intraco Management LTD перевела оффшорной компании TRESMERE VENTURES LIMITED 70000 американских долларов. В этом платежном поручении указана электронная почта с фамилией Кононенко - [email protected]., На которую следует отправлять информацию о переводе. При этом адрес http://upi.com.ua/ в интернете сайта принадлежит компании "Укрпроминвест", которой владели совместно Игорь Кононенко и Петр Порошенко. В 2012 году компания была реорганизована.

Позже, в 2014-2015 гг, почта Кононенко в документах Intraco Management LTD больше не фигурирует, однако вместо нее значится похожий электронный адрес, также имеет отношение к "Укрпроминвеста" - [email protected]. Это почта Дарьи Царегородцевої, которая является финансовым директором оффшорной компании Intraco Management LTD.

Прослеживается между Царегородцевой и Кононенко и другую связь. Ранее, Дарья Царегородцева и Игорь Кононенко входили в наблюдательный совет ПАО "ПБК" Радомышль", которым до 2011 года владел Петр Порошенко, при этом Кононенко был председателем наблюдательного совета. В 2011 году Петр Порошенко, по сообщениям СМИ, продал пивзавод "Радомышль" российским бизнесменам, после чего Царегородцева и Кононенко уволились по собственному желанию.

Есть и более свежие доказательства связи офшора Intraco Management LTD через Дарью Царегородцеву с президентом Петром Порошенко. Именно этот офшор оплачивает расходы президента, связанные с авиаперелетами. В распоряжении редакции также имеется письмо Царегородцевої на фирменном бланке Intraco Management LTD, в котором компания обсуждает условия оплаты за борт OE-GBY, которым летает президент Порошенко.

В открытых источниках неоднократно указывалось, что самолет Cessna Sovereign с бортовым номером OE-GBY принадлежит Петру Порошенко. Есть и документальные подтверждения того, что украинский президент неоднократно летал этим самолетом - это чеки, которые мы получили из аэропорта "Жуляны".

Характерно, что оффшор Intraco Management LTD оплачивал рейсы самолета Порошенко в июне 2014 года, когда Петр Алексеевич уже был президентом Украины.

Кроме того, как свидетельствуют многочисленные договора и платежные поручения, которые имеются в распоряжении издания, компания Intraco Management LTD уже в период пребывания Порошенко на посту президента, регулярно осуществляла платежи и получала на свои счета со счетов других оффшорных компаний переводы размером в 100, 200 и даже €50 тыс. Журналисты издания утверждают, что публикуют лишь некоторые из имеющихся документов, однако имеют гораздо большее количество экземпляров.

ереводы денег иногда осуществлялись по договорам займа, как это часто принято при проведении оффшорных операций. Такая схема применяется обычно в тех случаях, когда необходимо легализовать средства, полученные нелегальным путем. Обычно, чтобы перевести деньги на счет оффшорной компании необходимо указать назначение платежа, то есть перевести деньги за конкретную услугу или товар. Если же речь идет просто о выводе из страны определенной суммы наличности (кэша), то здесь чаще всего подписывается договор займа, по которому деньги отдаются компании якобы в долг и, конечно, уже не возвращаются. Именно таким образом часто выводят на оффшорные счета коррупционные деньги украинские чиновники", - пишет издание.

 

Интересно, что в качестве директора Intraco Management LTD указано кто Джеффри Маджистрейт (Geoffrey Magistrate)

Этот же мужчина ранее уже указывался в открытых источниках, как старый бизнес-партнер Петра Порошенко. Еще в 2005 году в ряде источников публиковалась информация о том, что человек с таким именем и фамилией является американским гражданином, при этом постоянно проживает на Кипре и занимается администрацией оффшорных компаний для Порошенко.

"Чем бы не была компания Intraco Management LTD, она почему-то платит за обслуживание самолета, на котором летает президент Порошенко и за отдых дочери депутата Игоря Кононенко, которого Николай Томенко называет кандидатом на пост вице-премьера. Кроме того, через нее проходят крупные валютные средства неизвестного происхождения, которые имеют явные признаки коррупционных. Возникает логичный вопрос - если Intraco Management LTD не является оффшором президента Порошенко или депутата Кононенко, то почему тогда оплачивает их нужды? Если же это оффшор Порошенко, то почему Президент Украины выводит деньги из страны с помощью таких сомнительных операций, уходя от налогов в украинский бюджет?", - пишет издание.

Журналисты напоминают, что ранее в своем интервью газете "Сегодня" бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что некий "смотрящий" за фракцией БПП выводит из страны деньги с помощью оффшорных схем.

"Смотрящий" за парламентской фракцией еженедельно прогоняет через оффшоры по $500 тыс", - говорил Наливайченко. При этом он дал понять, что имеет в виду Игоря Кононенко.

По мнению журналистов, дело требует самого тщательного расследования, вероятно, с привлечением международных организаций, включая ФАТФ, способных получить бухгалтерию оффшорных компаний, а также установить их связь с украинскими высокопоставленными чиновниками.

"Но уже сейчас ясно, что Украина, очевидно, на пороге очередного громкого коррупционного скандала, в центре которого могут оказаться первые лица государства. Ведь если окажется, что сам президент использует оффшоры для ухода от налогов и вывода валютных средств из страны, то о борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Украине очевидно можно будет забыть", - отмечает "Четвертая власть".

Подписывайтесь на iPress.ua в социальных сетях Twitter, Facebook и Google+. Будьте в курсе последних новостей. Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить редакции
Расскажите друзьям!

Читайте новости на Украинском языке.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

КОММЕНТАРИИ (0) +

Добавить комментарий

26 08 2015 22:29
МЕДИА
iPRESS советует
СТАТЬИ