В Германии по делу "Российской прачечной" конфисковалы имущество на 50 млн евро
В течение трехдневной операции полицейские конфисковали в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-ам-Инн и в гессенском Швальбахе четыре здания, а также арестовали счета, на которых в общей сложности находилось почти 8000000 евро, сообщает DW.
В целом, сумма конфискованного составила около 50000000 евро.
Коммерческая недвижимость и финансы, арестованы полицией в Германии, непосредственно связанные с системой отмывания денег, имеет разные названия: "ландроматы", "Российская прачечная", "Молдавская схема".
Через нее из России были выведены колоссальные суммы - не менее 22 миллиардов долларов только за три года, с 2011 по 2014 годы. Вероятно, это крупнейшая в истории операция по отмыванию денег.
Это первый громкий удар в Западной Европе по "Российские прачечной", о которой известно с 2014 года, когда о мошеннической схеме рассказали журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В прокуратуре признают, что расследование OCCRP, опубликованное в 2014 году, сыграло важную роль в работе следствия. Хотя следствие в Германии началось на год раньше журналистских публикаций, но к тому моменту полиции удалось установить только сам факт отмывания денег, но не проследить всю схему до России.
Самая масштабная из известных схема по выводу денег из России выглядела так: мошенники получали фиктивные решения суда в Молдове о взыскании с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы.
Деньги у компаний, которые существовали только на бумаге, "случайно" находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в оффшорах.
"Молдавской" схему назвали еще и потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались «отмыть».
О происхождении миллиардов и тех, кто стоит за этими деньгами, известно еще очень мало.
Среди крупных бенефициаров "прачечной" журналисты OCCRP обнаружили российских "королей госзаказа" Алексея Крапивина и Валерия Маркелова. По данным OCCRP, связанный с ними холдинг "Группа компаний 1520" является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Исполнительный директор OCCRP Паул Раду заявил, что на привлеченных к расследованию журналистов оказывалось давление. Не называя имен, Совет сообщил, что его коллегам пришлось сменить страну проживания.
Совет предусматривает, что настоящий размах отмывания денег в разы больше и следствие выявило только верхушку айсберга.