Все владельцы фиктивных компаний, которым "Приватбанк" выдал кредиты связаны с Коломойским
Согласно книге займов, в 2015-2016 годах "Приватбанк" выдал кредиты 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.
Кредиты на сумму около 185 млн долларов были беззалоговым, что является серьезным нарушением банковской практики. Об этом сообщает OCCRP .
Почти все компании, которые получили кредиты, были зарегистрированы в 2015 году, во всех кроме одной уставный капитал равен тысячи гривен, что подтверждает фиктивность этих компаний.
Согласно этому расследованию, владельцы харьковских фирм - топ-менеджеры предприятий, котролируются Коломойским. Они также связаны между собой на Facebook.
Деньги получили компании Виктора Шкинделя (экс-глава "Днеправиа") - 154 100 000 долларов, Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770») - 136 800 000 долларов, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье") - 154400000 долларов, Сергея Казарова (бывший глава "Цюрупинского Агропостач") - 155 600 000 долларов, Владимира Головко (глава "Запорожнефтепродукта») - 141 200 000 долларов, Игоря Маланчак (гендиректор заправок "Колумбине") - 148 , 8 млн долларов, Вадима Андреюк (менеджер "Укрнафты") - 115 300 000 долларов.
Инфографика: OCCRP
Еще два человека - Анатолий Деркач и Виталий Словно - оказались подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой - таксистом. На двоих они получили 50600000 долларов.
Все компании были ликвидированы в начале 2017 года.
Анализ других кредитов продолжается.
Напомним, в мае журналисты обнаружили, что накануне национализации " Приватбанк" оформил 110000000000 гривен кредитов более чем 30 фирм, большинство из которых имеют признаки фиктивности.
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что экс-владельцы "Приватбанка" вывели 16 млрд гривен в ночь перед национализацией.
В декабре 2016 года "Приватбанк", 49,9% которого принадлежали олигарху Игорю Коломойскому, был национализирован решением украинского правительства .