ГПУ получила доступ к счетам компаний группы "Приват"
Соответствующие решение суд вынес 4 сентября, сообщает FinClub.
Генпрокуратура с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения течение 2008-2016 годов средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.
По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года Приватбанк заключил кредитные договоры с 36 юрлицами на 126,9 млрд гривен на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых.
В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юрлиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.
Следователи пригласили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.
Доступ предоставлен к счетам "Укртатнафты", авиакомпаний "Днеправиа", "Роза ветров", аэропорта "Днепропетровск", НПК "Галичина", "1 + 1 Продакшн", а также нескольких физических лиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.
Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: "Маркет-Сервис", "Фабрициус", "Петройл", "Таймар", "Альфа Трейд Ойл", "Павлис", "Менорита", "Аварис", "Брук-Ойл" , "Мондора", "Биотрейд", "Завод средств механизации аэропортов", "Сталь", "Капитал Ойл", "Пальмира Трейдинг", "Ойлстрим", "Мигори".
Кроме того, правоохранители получат доступ к компаниям: "Макси В", "Адамант Ойл", "Шкодер-С", "Нателла", "биоты", "Лабы трейд", "НК Франко", "Олимп Ойл", "Т альфа", "Капитал Трейд", "Нафтаенерджи", "Альфа Трейд Ойл", "Масбен", "Атис Трейд", "Тайс Ривер", "Юкон Сервис Групп", "Сегмент Ойл", "Юникс Групп", "Фобург", "АС-МВК", "Инвестгруп", "Метрика", "Картсервис Плюс", "Реал-Стандарт", "Альфатрейдер", "Индастриал Гарант", "Дикси".
Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Как известно, "ПриватБанк" перешел в государственную собственность 21 декабря 2016, когда предыдущие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - довели его до неплатежеспособности.
Напомним, ПриватБанк в декабря 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.
