СБУ подозревает E-Pay в финансировании терроризма

Досудебным расследованием установлено, что мае 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физических лиц (около 45), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированные в качестве предпринимателей в налоговых органах "ДНР" обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда от 23 декабря.

Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета в "Всеукраинский банк развития",  который принадлежит Александру Януковичу.

Эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line).

Вместе с тем, сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем компании "ПС PEGAS" (Россия).

По требованию следователя СБУ, суд 23 декабря 2015 года арестовал счет компании E-Pay у "Всеукраинском банке развития". Но еще за два дня до этого НБУ отправил на ликвидацию ПАО "Всеукраинский банк развития".

Общественности он сообщил об этом только поздно вечером 23 декабря, поэтому об этом не знали ни суд, ни следователи, которые ходатайствовали об аресте счета. В ходе ликвидации снятия средств со счетов любой компании невозможно в обход прописанной в законе процедуры ликвидации банка.

Напомним, что американская платежная система Visa решила отключить российские банки, действующие на территории полуострова Крым, от своих сервисов.

Ранее, Владимир Путин подписал федеральный закон о создании национальной платежной системы (НПС), который может создать трудности в работе систем Visa и MasterCard на территории России.