В Финляндии разоблачили исторически рекордное отмывания денег для россиян
Полиция считает, что отмытые деньги принадлежат российскому организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
По словам инспектора уголовной полиции Ярмо Койстинен, речь идет о крупнейшем в истории Финляндии отмыванием средств - их отмывали через финскую строительную компанию.
Дело начали расследовать в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управлял двое эстонцев.
В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего через несколько месяцев было перечислено более 6500000000 рублей, что соответствует около 140 млн евро. Банки обратились в полицию из-за подозрительных переводах.
Обвиняемые эстонцы отрицают вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.
Следствие установило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.
