В СБУ говорят, что разоблачили в Одессе россиянина, который финасувал боевиков

"Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалюты. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, "отмыл" переводя их в "биткоины" и другие криптовалюты " , - рассказали в пресс-центре СБУ .

По информации спецслужбы, русский длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в Украине, он получает значительные доходы от противоправной деятельности.

Отмечается, что во время досудебного расследования сотрудники СБУ получили данные, что человек поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии "блокчейн".

"В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма" , - отмечают в спецслужбе.

Напомним, сегодня в Одессе майнингова компания сообщила, что во время обыска сотрудники СБУ изъяли устройства, на которых хранятся биткоины , ноутбук и другие личные вещи основателя проекта о криптовалюта и блокчейн Forklog Анатолия Каплана.