В США расследуют отмывание денег, заработанных людьми Путина в энергетике

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает РБК.

В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group с перепродажи нефти государственной компании "Роснефть" третьим лицам, заявил изданию человек, знакомый с ходом расследования.

Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor. Речь идет о соглашениях, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США.

Других подробностей расследования The Wall Street Journal не сообщает. Делом занимается офис прокурора США по восточному округу штата Нью-Йорк. Информации о расследовании на сайте ведомства нет.

Сам Геннадий Тимченко и компания "Роснефть" не стали комментировать изданию информацию о расследовании. В Gunvor подчеркнули, что не покупали нефть у "Роснефти" уже более двух лет.

От комментариев изданию отказались и в офисе прокурора, и в Министерстве юстиции США.

20 марта Геннадия Тимченко включили в санкционные списки США. Как объяснял Минфин США, Тимченко попал в эти списки из-за того, что его деятельность в сфере энергоносителей "имеет прямое отношение к Путину". Накануне оглашения списка санкций Геннадий Тимченко продал свою долю в нафтотрейдере Gunvor исполнительному директору компании Торбьорну Торнквисту в рамках "плана действий в непредвиденных обстоятельствах".

ЧИТАЙТЕ: Из-за санкций ЕС Россия потеряет треть добычи нефти

Всего Тимченко продал 44% акций трейдера. После завершения операции Торнквисту принадлежат 87% акций Gunvor. При этом Минфин США объяснил, что если бы Тимченко остался бы совладельцем компании, компания не попала бы под санкции США. Это связано с тем, что санкции накладываются на компанию только в том случае, если у лица, которое включили в списки Минфина США, на руках находится более 50% ее акций.

27 октября стало известно, что компания Gunvor решила продать свои активы в России из-за санкций. Речь шла о продаже терминала по перевалке нефтепродуктов в порту на Балтийском море Усть-Луга, доли в ООО "Новороссийский мазутовый терминал" и угледобывающей компании "Колмар", что работает в Якутии. В статье The Financial Times это объяснялось тем, что компания хочет сократить угрозы сотрудничеству с западными банками, а также накопить средства для покупок за пределами России.

Напомним, президент России Владимир Путин обвинил западные страны в использовании силового и экономического давления.