Чоловіка Тимошенко звинувачують у відмиванні грошей для ЄЕСУ

Про це повідомляє Російське агентство правової та судової інформації (РАПСІ) з посиланням на судові документи, наявні в його розпорядженні.

Серед спільників екс-прем'єра названі її чоловік Олександр Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів Російської Федерації Андрій Вавілов і ще 10 "невстановлених осіб".

У повідомленні також зазначено, що федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення з Юлії Тимошенко близько $18,3 млн у грудні 2012 року, оскільки компанії не вдалося пред'явити докази того, що представники екс-прем'єра чи вона особисто займалися якоюсь підприємницької діяльністю в Нью-Йорку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США вважають, що заради асоціації ЄС мав би знехтувати свободою Тимошенко

Проте, подане незабаром клопотання про відновлення провадження було задоволено і UTICo було дозволено внести зміни до своєї вимоги лише у зв'язку з передбачуваними порушеннями закону RICO.

"Позов було спочатку відхилено за відсутністю юрисдикції, оскільки обидві сторони звертали увагу на наявність у них різного громадянства. У постанові суду наголошується, що жодна зі сторін не надала докладного аналізу з приводу питання, а оскільки суд має юрисдикцію в цьому випадку, то UTICо було дозволено внести зміни до своєї скарги проти Тимошенко лише в частині передбачуваних порушень закону RICO", - повідомляє РАПСІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тимошенко просить Януковича відкласти підписання меморандуму з Митним союзом

У скарзі зазначають, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, включно з відмиванням грошей корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ) через операції з використанням місцевих банків за співучасті екс-прем'єра Павла Лазаренка, засудженого в США до 9 років ув'язнення і штрафу $10 млн, та Андрія Вавілова.

"Також, на думку українських правоохоронних органів, Юлії Тимошенко заплатила за замовні вбивства близько $2,479 млн через банки Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не поширюється позовна давність", - йдеться в повідомленні російського агентства.