Чиновника "Укрпошти" викрили в нелегальній конвертації 22 млн гривень

Встановлено, що менеджери київської комерційної структури за змовою з чиновником зареєстрували кілька десятків фіктивних фізосіб-підприємців, повідомляється на сайті СБУ.

Надалі бізнесмени здійснювали щоденні невеликі грошові перекази на їхню адресу, нібито в якості оплати за отримані IТ-послуги.

Такий механізм дозволяв конвертувати дрібними сумами до 100 тис. гривень на день, не привертаючи уваги органів контролю. За попередніми оцінками, за цією схемою було "відмито" близько 22 млн гривень.

Під час обшуків у службовому кабінеті чиновника співробітники спецслужби вилучили документацію і чорнові записи, що підтверджують організацію фінансової угоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у квітні СБУ викрила трьох чиновників "Укрпошти", підозрюваних у розкраданні 20 млн гривень.