ДФС вилучила в нелегальних "обмінниках" Києва понад 10 млн грн

Вилучено готівкою 4,248 млн грн, $127 тис, 43 тис євро та 820 тисяч російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті становитьпонад 10 млн грн.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст 212 КК України, здійснюються подальші слідчі дії, йдеться у повідомленні ДФС.

Податковою міліцією спільно з працівниками Служби безпеки України викрито групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов’язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.

У ході реалізації інформації, отриманої в результаті проведення попередніх слідчих дій, слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно з працівниками СБУ проводиться 31 обшук приміщень та транспортних засобів, які в своїй злочинній діяльності використовують фігуранти провадження.

За їх результатами з незаконного обігу вилучено готівку у національній та іноземних валютах, обладнання для рахування та перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію.

Нагадаємо, що журналіст-розслідувач Олександр Дубинський, автор програми "Гроші" на "1+1" розповів про спільний "бізнес" Арсена Авакова та Валерії Гонтарєвої, які "кришують" в Україні більш як 20 тис нелегальних "обмінників".

За офіційними даними НБУ, кількість офіційних небанківських пунктів обміну валют у 2015 році збільшилася на 70% і становила 1988.

Минулого року, Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє вимагати посвідчення особи для купівлі-продажу валюти.