До дня міліції Аваков похвалився про викриття найпотужнішного "конвертаційного центру" України, - фото
Про це Арсен Аваков написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Головне управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні "конвертаційного центру", грошовий обіг якого у 2014 році склав мільярд гривень", - зазначив міністр.
Аваков уточнив, що цей "конвертаційний центр" розташовувався у Києві та надавав "послуги" з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад одній тисячі підприємств реального сектору економіки.
У схемі діяльності були задіяні банківська установа ПАТ КБ "Стандарт", понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.
Джерело: facebook.com/arsen.avakov
Аваков зазначив, що за сім обшуків правоохоронці вилучили приблизно 5 млн грн, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та набої до неї.
Джерело: facebook.com/arsen.avakov
Крім цього, накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 млн грн.
До діяльності цього "конвертаційного центру" було причетно близько 10 осіб, які, зокрема, мали корупційні зв’язки з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва.
Зазначимо, що сьогодні 20 грудня в Україні відзначають день міліції.
