До дня міліції Аваков похвалився про викриття найпотужнішного "конвертаційного центру" України, - фото

Про це Арсен Аваков написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Головне управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні "конвертаційного центру", грошовий обіг якого у 2014 році склав мільярд гривень", - зазначив міністр.

Аваков уточнив, що цей "конвертаційний центр" розташовувався у Києві та надавав "послуги" з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад одній тисячі підприємств реального сектору економіки.

У схемі діяльності були задіяні банківська установа ПАТ КБ "Стандарт", понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.

Джерело: facebook.com/arsen.avakov

Аваков зазначив, що за сім обшуків правоохоронці вилучили приблизно 5 млн грн, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та набої до неї.

Джерело: facebook.com/arsen.avakov

Крім цього, накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 млн грн.

До діяльності цього "конвертаційного центру" було причетно близько 10 осіб, які, зокрема, мали корупційні зв’язки з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва.

Зазначимо, що сьогодні 20 грудня в Україні відзначають день міліції.