Латвійський осередок ПриватБанку оштрафували на 2 млн євро

Розмір застосованого до банку штрафу становить 2 016 830 євро. Банк оштрафували за порушення вимог Закону про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів та фінансування тероризму та Закону про кредитних установах, а також правил поглибленого вивчення клієнтів та правил внутрішнього контролю.

Як повідомляє видання Delfi, оцінивши відповідальність співробітників PrivatBank за допущені порушення, рада Комісії ринків фінансів і капіталу Латвії відсторонила від посади голову правління банку Олександра Трубакова і члена правління Івету Керпе. Раді кредитної установи також було доручено повністю змінити склад правління банку.

Застосовані до банку санкції - це результат перевірок за здійсненими в 2012 - 2014 роках операціями, які були згадані в доповіді Національного банку Молдови або так званій доповіді детективного агентства Kroll. В ході перевірок в PrivatBank були виявлені порушення в процесі перевірки клієнтів, документуванні інформації, нагляді за операціями клієнтів, оскільки банк багато угоди ідентифікував як потенційно підозрілі, але не поінформував про це Службу з нагляду за легалізацією злочинно отриманих коштів.

Латвійський PrivatBank належить українському комерційному банку "ПриватБанк".

Нагадаємо, що НБУ не виключає можливості націоналізації ПриватБанку.

Цього місяця з'явилася інформація, що власник банку Ігор Коломойський може припинити фінансування ФК "Дніпро".