Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Податкова міліція викрила махінації з цінними паперами на 120 мільйонів

Податкова міліція викрила махінації з цінними паперами на 120 мільйонів
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Податкова міліція викрила махінації з цінними паперами на 120 млн гривень. Фігурантами розслідування є посадові особи двох комерційних підприємств.

"Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, інше - в сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна", - повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Встановлено, що вказані особи упродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, що відкриті в низці комерційних установ, кошти в сумі 120 млн грн за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. Надалі кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином, ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Згідно з постановою суду міста Києва накладено арешт на рахунок у цінних паперах в одному з комерційних банків, де заблоковано цінні папери, номінальна вартість яких складає 241 млн гривень. Також накладено арешт на 3 рахунки із залишком коштів у сумі 658 тис. гривень", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк пообіцяв ліквідувати податкову міліцію в найближчі місяці.

 
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас