Податкова міліція викрила махінації з цінними паперами на 120 мільйонів

"Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, інше - в сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна", - повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Встановлено, що вказані особи упродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, що відкриті в низці комерційних установ, кошти в сумі 120 млн грн за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. Надалі кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином, ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Згідно з постановою суду міста Києва накладено арешт на рахунок у цінних паперах в одному з комерційних банків, де заблоковано цінні папери, номінальна вартість яких складає 241 млн гривень. Також накладено арешт на 3 рахунки із залишком коштів у сумі 658 тис. гривень", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк пообіцяв ліквідувати податкову міліцію в найближчі місяці.