Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Рада ухвалила закон про пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб

Рада ухвалила закон про пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб
Фото: rada.gov.ua
Це останній крок до перемовин про членство України в ЄС.

Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Напередодні комітет відхилив поправку № 101, яка відтерміновувала набуття чинності закону до моменту вступу України в ЄС.

За проголосували 276 нардепів.

Про це повідомив парламентарій Ярослав Железняк.

Редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду.

Також це останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.

Головна новація закону полягає в тому, що тепер замість трьох років після звільнення з посади, топпосадовці матимуть фактично довічний статус Politically Exposed Persons. Законопроєкт також посилює відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має пожиттєво бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.

Політично значущі особи, Politically Exposed Persons (PEP), — це люди, які обіймають важливі державні посади. Наприклад, президент, премʼєр-міністр, члени уряду, народні депутати, секретар РНБО, голова та члени правління Нацбанку, голови та судді Конституційного та Верховного судів, вищих спеціалізованих судів тощо. Прирівняними до РЕР вважають і членів родин цих посадовців та повʼязаних з ними осіб, наприклад, ділових та бізнес-партнерів.

Усе це визначено в чинному законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Там же передбачена процедура фінансового моніторингу РЕР. Цей закон є наслідком виконання рекомендацій Міжнародної групи протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Україна зобовʼязалася виконати ці рекомендації, підписавши угоду про асоціацію з ЄС . Цей закон Верховна Рада ухвалила ще 2014 року, однак тоді він не відповідав вимогам FATF.

Згодом його переухвалили у 2019 році, аби він відповідав рекомендаціям партнерів та передбачав пожиттєвий фінансовий моніторинг для РЕР. Утім противники закону вважали його «надмірним втручанням в особисте життя», а тому подавали законопроєкти, аби змінити правила. У 2022 році депутати проголосували зміни, які передбачали, що статус «політично значущої особи» обмежувався лише трьома роками після звільнення з посади.

Однак цей момент не влаштовував партнерів, тож депутати були вимушені вносити зміни, які, власне, сьогодні й були проголосовані — фінмоніторинг став пожиттєвим.

Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та "обійми" орків в Кринках. Тим часом росіяни брешуть, що вони збили А-50 "дружнім вогнем" – Том Купер
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер