Російська A7 провела $6,9 млрд через світові банки в обхід санкцій – FT
Підтримувана кремлем платіжна мережа A7 провела через міжнародну банківську систему понад $6,9 млрд, використовуючи сотні підставних компаній та масштабну систему підробки документів. Частина операцій стосувалася закупівель військового обладнання та товарів для російських силових структур.
Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, яке ґрунтується на сотнях тисяч внутрішніх файлів A7.
A7 була створена наприкінці 2024 року за участі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора та російського державного "Промсвязьбанку", тісно пов'язаного з оборонною промисловістю рф. Платіжну систему позиціонували як інструмент для міжнародних розрахунків російських компаній після відключення низки банків рф від SWIFT.
За даними FT, A7 використовувала щонайменше 100 підставних компаній, які безпосередньо проводили платежі. У документах згадуються ще понад 100 пов'язаних структур, зокрема в ОАЕ, Гонконзі, Киргизстані та Індонезії. Трохи більше половини виявлених коштів зрештою надходили на рахунки у китайських банках.
Для проходження банківських перевірок співробітники мережі виготовляли фальшиві рахунки-фактури, змінювали описи товарів і митні коди та використовували тисячі корпоративних печаток – як підроблених, так і скопійованих із документів реальних компаній.
В одному з випадків платіж на $510 тисяч стосувався придбання 500 приладів нічного бачення для російського клієнта. У документах товар намагалися представити як загартоване скло. Також із документів прибирали кирилицю та інші ознаки, які могли вказувати на російське походження операції.
Лише на рахунки Standard Chartered у Гонконзі з кінця 2024 року до серпня 2025-го надійшло близько $1,1 млрд від структур, пов'язаних з A7. Через DBS пройшло $273 млн, клієнти Citigroup отримали $74 млн, а Deutsche Bank у Європі – близько $18 млн.
Ще понад $1,8 млрд вихідних платежів здійснили 17 пов'язаних з A7 компаній через рахунки у First Abu Dhabi Bank.
Financial Times наголошує, що сам факт проходження коштів через міжнародні банки не означає, що вони свідомо брали участь у схемі. Банки заявили, що застосовують процедури боротьби з відмиванням грошей. First Abu Dhabi Bank повідомив, що закрив виявлені рахунки, пов'язані з A7, а DBS вжив заходів щодо виявленого рахунку.
A7 уже перебуває під західними санкціями. Велика Британія внесла компанію до санкційного списку у травні 2025 року, а цього року розширила обмеження проти пов'язаної з нею фінансової інфраструктури. Британський уряд заявляв, що мережа використовується для обходу санкцій, військових закупівель та переміщення коштів до російської воєнної економіки.
