СБУ ліквідувала конвертаційний центр на Харківщині, - відео
До складу конвертцентру входили декілька десятків фіктивних підприємств, що використовувались для виведення у тіньовий обіг коштів провідних державних підприємств машинобудівної і транспортної галузей. Обсяг незаконних операцій лише з січня ц.р. становив більше 500 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці повідомляють, що законспірований центр був розташований у окремій частині будівлі у лісопарковій зоні Харкова. Він був обладнаний спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів, для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп’ютерна система.
"Охорону будівлі та прилеглої території забезпечували озброєні охоронці. За місцем розташування "офісу" зловмисники зареєстрували адвокатське об’єднання, що на їхню думку повинно було забезпечити недоторканість конвертаційного центру від правоохоронних органів з мотивів начебто збереження адвокатської таємниці", - йдеться у повідомленні.
Також для прикриття діяльності один із керівників центру створив громадську організацію, яка нібито сприяла правоохоронній діяльності.
"Зловмисник до того ж знаходився під впливом спецслужб Росії, які через підконтрольні їм російські недержавні структури здійснювали діяльність на шкоду інтересам України", - інформує СБУ.
У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України з дозволу суду за клопотанням Генеральної прокуратури України Управління СБ України в Харківській області провело спецоперацію, за результатами якої протиправна діяльність конвертаційного центру припинена.
Під час обшуків вилучено печатки фіктивних компаній, бухгалтерську документацію. Слідчо-оперативні дії тривають.
Як інформував iPress.ua, Служба безпеки України затримала мешканку Дзержинська Донецької області, яка передавала терористам інформацію про діяльність українських військових підрозділів.
Нагадаємо, що напередодні СБУ затримала активного бойовика банди Мозгового, який чергував на блокпостах терористів та брав участь у вчиненні диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури Луганської області.
