СБУ перекрила фінансування терористів на 4 млн грн

Було виявлено, що через банківські рахунки мешканки Одеси була зроблена спроба перерахувати комерційній структурі в Києві 3 млн 930 тис грн як безповоротну фінансову допомогу. 

За отриманими даними, ці кошти повинні бути використані для підготовки масових заворушень і вчинення терористичних актів, повідомили у прес-службі СБУ.

За даним фактом СБУ почало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 "фінансування тероризму". Проводиться досудове розслідування .

Банківські рахунки заблоковані, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, 8 травня СБУ повідомила, що у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила перерахування коштів з Росії для екстремістів у Донецьку. Головне управління благоустрою військ у Москві зі свого філіалу у Севастополі намагалось перерахувати через один з  банків 100 млн. рублів (31,94 млн. грн.) на рахунок "фірми з ознаками фіктивності" у Донецьк. Незаконні банківські операції були призупинені, а банківські рахунки донецького підприємства заблоковано.

Також Держфінмоніторинг України спільно з СБУ заблоковано фінансову операцію, пов’язану з перерахуванням коштів у сумі 8,10 млн російських рублів (еквівалент 2,59 млн грн - ред.) з рахунку "Фонда поддержки и защиты прав соотечественников проживающих за рубежом" (Російська Федерація - ред.) на рахунок ВГЖО "Дар життя"

В Одесі викрили роботу конвертаційного центру, що фінансував криваві заворушення 2 травня. За словами голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка,  до діяльності цього конверт центру були причетні колишній міністр доході та зборів Олександр Клименко та екс-віце-прем'єр України Сергій Арбузов.