СБУ викрила великий конвертаційний центр у Києві

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, правоохоронці затримали трьох кур'єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тисяч гривень готівки.

"Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень", - повідомляють у прес-службі.

Як зазначається, наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Тривають обшуки та невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

Нагадаємо, що співробітники Державної прикордонної служби спільно із працівниками митниці затримали громадянина України, який намагався перевезти на неконтрольовану територію велику суму грошей та банківські картки.

Під час колегії СБУ затримано офіцера контррозвідки за підозрою у хабарництві.