СБУ зупинила незаконний експорт пшениці на суму 13 мільйонів гривень

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Минулого року у грудні група зловмисників зареєструвала на підставну особу низку комерційних структур. Протягом 2015 року ці фірми скупили в аграріїв 3,7 тисяч тонн збіжжя для подальшого перепродажу за кордон. Під час перевірки фінансово-господарської документації співробітники спецслужби з’ясували, що всі документи підписані людиною, яка померла півроку тому.

"Шахраї планували після надходження грошей за пшеницю вивести кошти з рахунків та ліквідувати фірми. У результаті державний бюджет не отримав би значну суму податків", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення та притягнення до відповідальності організаторів оборудки.

Як повідомляв iPress.ua, 16 липня прикордонники не пропустили на окуповані території 3 тонни алкоголю.