Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

США перекрили рф канал обходу санкцій у криптовалюті

США перекрили рф канал обходу санкцій у криптовалюті
Фото: Coin News
Сполучені Штати запровадили санкції проти росіянки Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах.

росіянка Катерина Жданова допомагала російським олігархам - шахраям переміщувати за кордон сотні мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

"Через таких ключових посередників, як Жданова, російська еліта, групи вимагачів у інтернеті, а також інші незаконні суб’єкти намагалися уникнути санкцій США та міжнародного співтовариства, зокрема через зловживання віртуальною валютою", - сказав заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Підпишіться на наш новий телеграм-канал iPress | Міжнародна преса українською де ми трохи виходимо за рамки і показуємо більше, ніж на сайті. Ставайте частиною розумної спільноти!

У Березні 2022 року Жданова перевела понад $2,3 млн коштів одного російського представника в Західну Європу через шахрайський інвестиційний рахунок та операцію придбання нерухомості. У іншому випадку вона допомогла російському олігарху перевести понад $100 млн в Об’єднані Арабські Емірати.

Водночас Жданова використовувала послуги організацій, які не мають засобів контролю та протидії відмиванню грошей. Серед таких установ називається, зокрема, російська криптовалютна біржа Garantex Europe OU, проти якої Штати уже ввели санкції. Крім того, вона надавала послуги російській групі вимагачів у інтернеті Ryuk, відмивши понад $2,3 млн отриманих ними незаконним шляхом коштів. 

Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен