У Дніпрі на будівництві метрополітену вкрали понад 2 млн грн
У квітні 2015 року керівництво акціонерного товариства, яке здійснює будівельні роботи у Дніпровському метрополітені, перерахувало кошти на рахунок приватного підприємства для закупівлі насосного обладнання.
Понад 2 млн грн комерсанти отримали з обласного бюджету області, повідомляють в СБУ. Згодом, організатори перерахували кошти на фіктивні підприємства, а метрополітену поставили старе обладнання.
Під час обшуків за місцями проживання та роботи зловмисників правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних суб’єктів господарювання, "чорну бухгалтерію" та комп'ютерну техніку з системами клієнт-банк, які доводять здійснення нелегальних оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Києві СБУ спільно з Держслужбою фінмоніторингу та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2016 вивів у "тінь" понад один мільярд гривень.
