У Дніпропетровську СБУ ліквідувала "конвертцентр" з півмільярдним обігом, - відео
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За даними СБУ двоє мешканців Дніпропетровська зареєстрували в області 15 фіктивних фірм, через які незаконно переводили у готівку кошти декількох місцевих підприємств.
Підприємці перераховували кошти на рахунки підставних фірм за начебто надані послуги та виконані роботи. Щоденно в такий спосіб у "тінь" виводилося понад два мільйони гривень. Загальна сума коштів, що пройшли через "конвертцентр", за попередніми оцінками, становить близько 500 мільйонів гривень. Завдяки фінансовій оборудці місцеві підприємства занижували базу для оподаткування, в наслідок чого завдано багатомільйонних збитків бюджетам різних рівнів.
Співробітники спецслужби провели десятки обшуків у офісах і транспортних засобах осіб, які забезпечували функціонування "конверту". Правоохоронці також затримали кур'єра з великою сумою готівки, яку він доставив у офіс зловмисників.
Загалом у фінансових шахраїв вилучено 1,3 мільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію на фіктивні підприємства, комп’ютерну техніку та списки клієнтів незаконних фінансових оборудок.
У рамках відкритого кримінального провадження тривають обшуки і слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України зафіксували факти системних порушень і зловживань при закупівлі уранового концентрату службовими особами двох державних підприємств ядерно-енергетичної та атомно-промислової сфери.
