У Харкові ліквідували конвертаційний центр "ЛНР"
Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Згідно з повідомленням, під час обшуків у квартирах і офісах правопорушників вилучено печатки комерційних структур, документацію і "чорну" бухгалтерію, що свідчать про факти переведення коштів, а також більш як 250 тис. грн., здобутих злочинним шляхом.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв iPress.ua, раніше Співробітники СБУ та Держфінмоніторингу блокували багатомільйонну схему фінансування терористів ДНР/ЛНР через одну з українських платіжних систем. Окрім цього співробітники СБУ заблокували в Запорізькій області механізм відмивання грошей, які російські бойовики викрали із захоплених на Донбасі банків.
