У Києві ліквідований конвертцентр з річним обертом близько 200 млн гривень
02 лютого 2017, 22:57
Фото: прес-служба ГПУ
Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували конвертаційний центр з річним обігом понад 200 млн гривень, що функціонував у Києві та Київській області.
Податкова поліція викрила групу з 4-х осіб, які організували та забезпечували діяльність конвертаційного центру.
Про це повідомляється на сайті ДФС.
Ця група надавала підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту, штучного завищення валових витрат, а також з переведення безготівкових коштів у готівку. Ряд клієнтів конвертаційного центру вже встановлений. На розрахункові рахунки із залишком коштів в сумі 566 тис. гривень накладено арешт. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше у Києві СБУ спільно з Держслужбою фінмоніторингу та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2016 вивів у "тінь" понад один мільярд гривень.
